Министерство юстиции США получило зеленый свет на ликвидацию 56 миллионов долларов в цифровых валютах, изъятых у BitConnect. Министерство юстиции назвало ликвидацию "крупнейшим на сегодняшний день взысканием в США за криптовалютное мошенничество".
BitConnect - это мошенническая фирма, которая, как утверждается обманным путем забрала более 2 миллиардов долларов у тысяч жертв по всему миру. Она была запущена в 2016 году и утверждала, что является платформой для кредитования в цифровой валюте. Пользователи обменивали свои активы на родную монету BitConnect, на которую начислялись проценты по очень высокой ставке. Все это сгорело через два года, и с тех пор власти ищут потерянные средства.
Недавно задержали промоутера BitConnect Глена Аркаро, из 20 кошельков которого было извлечено крупную сумму в цифровой валюте. 1 сентября Аркаро признал себя виновным в сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств. Он получил от BitConnect более 24 миллионов долларов в виде комиссионных за привлечение новых клиентов.
После признания вины Аркаро будет приговорен 7 января 2022 года, и ему грозит максимальное наказание в виде двух десятилетий лишения свободы за его роль в обмане тысяч инвесторов.
Судья Тодд Робинсон удовлетворил ходатайство, поданное Минюстом и прокуратурой США по Южному округу Калифорнии. После изъятия цифровых валют Минюст США направит полученные средства на возмещение ущерба пострадавшим.
Минюст США призывает всех жертв BitConnect посетить его веб-сайт, чтобы получить информацию о правах, которыми они обладают, подать заявление и идентифицировать себя как потенциальных жертв, чтобы иметь шанс получить компенсацию.
BitConnect остается одной из самых печально известных и крупных афер в индустрии. Ее основатель, гражданин Индии Сатиш Кумбхани, до сих пор находится на свободе. В какой-то момент ее токен BCC входил в двадцатку лучших в мире и торговался по цене около 400 долларов, прежде чем регуляторы Северной Каролины и Техаса начали преследовать ее, и она потерпела крах.
