Министерство юстиции США предъявило обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывания денег «в рамках схемы обмана покупателей NFT, рекламируемых как Frosties, на миллион долларов».
Подозреваемые, Итан Нгуен и Андре Ллакуна, были обвинены во лжи касательно прибыли, обещанной покупателям NFT, и выводе выручки от криптовалюты со счета Frosties посредством нескольких транзакций.
Их реальные личности были раскрыты после того, как следователи изучили соответствующие записи транзакций, хранящиеся в блокчейне Ethereum, и проанализировали связанные переводы на счета в Coinbase.
Согласно уголовному иску, опубликованному судом, 9 января 2022 года в общей сложности 8 888 токенов Frosties на сумму около 1,1 миллиона долларов были проданы через 48 минут после начала публичной продажи. Каждый NFT стоил 0,04 ETH, что в то время равнялось примерно 130 долларам.
В жалобе указывалось, что примерно через три часа после продажи «выручка от продажи Frosties NFT, которая была переведена на адрес кошелька Frosties-1, затем была переведена на отдельный адрес криптокошелька. Всего, как позже установили следователи, было отправлено 356,56 ETH.
Следователи IRS-CI сопоставили IP-адреса Нгуена и Ллакуны, которые использовались для продвижения Frosties в Discord, с соответствующими учетными записями на Coinbase. Требования KYC, предъявляемые американской биржей к своим клиентам, позволили правоохранительным органам установить личности владельцев счетов.
Следователи отследили действия, связанные с адресом мошеннического кошелька, и успешно установили переводы между учетными записями Coinbase и мошенническим кошельком, связанным со средствами Frosties.
До того, как Нгуен и Ллакуна были арестованы в Лос-Анджелесе, они готовились запустить следующую аферу NFT под названием «Embers». Предполагалось, что она будет запущена примерно 26 марта 2022 года и принесет дополнительный доход в размере до 1,5 миллиона долларов в виде цифровых активов.
