Правоохранительные органы Минска обратились за помощью других государств в поисках и задержании человека, который управлял, как утверждается, крупнейшим онлайн-обменником криптовалют в Беларуси - Bitok.me (ранее Bitok.by). Владислава Кучинского обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Предполагаемый ущерб для государства составил 3,5 млн долларов.
Власти Беларуси недавно завершили уголовное расследование в отношении трех жителей города Лида, которые помогали владельцу нелегальной криптовалютной платформы уклоняться от уплаты налогов. Владислав Кучинский, управлявший Bitok.me (ранее Bitok.by) в течение двух лет, был обвинен в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» и объявлен в международный розыск.
Предполагаемый ущерб государственному бюджету составил более 9 млн белорусских рублей (около 3,5 млн долларов по текущему курсу).
В общей сложности операторы Bitok провели почти 8 000 транзакций с цифровыми валютами на общую сумму более 29 млн долларов, говорится в пресс-релизе Следственного комитета Беларуси.
Подозреваемые использовали средства анонимизации, SIM-карты, зарегистрированные на поддельные имена, и аккаунты на зарубежных криптоплатформах, чтобы оставаться незамеченными. В конечном итоге следователям удалось установить личности всех участников схемы криптотрейдинга, перехватить их переписку с клиентами и отследить денежные переводы.
В ходе обысков милиция конфисковала компьютерное оборудование, документы и наличные деньги (280 000 долларов). Правоохранителям также удалось установить банковские счета, используемые обвиняемыми в Беларуси и Грузии, на балансе которых находилось почти 800 000 долларов, и арестовать их.
При содействии Москвы Беларусь получила базу данных с информацией о 2 000 клиентов Bitok. Те, кто проводил транзакции, превышающие 50 000 долларов в фиатном эквиваленте, были допрошены, сообщили в Следственном комитете.
Несмотря на задержание сообщников и их преследование, Владислав Кучинский продолжал руководить онлайн-обменником, советовал клиентам игнорировать звонки правоохранительных органов и пытался вывести средства с замороженных счетов.
Следственный комитет подчеркнул, что деятельность криптосервиса была незаконной, поскольку он не был зарегистрирован в качестве резидента белорусского Парка высоких технологий (ПВТ).
Беларусь легализовала крипто-предпринимательскую деятельность декретом, подписанным президентом Александром Лукашенко в 2017 году, который вступил в силу весной 2018 года. Декрет ввел налоговые льготы и другие стимулы для компаний, работающих с цифровыми валютами, которые регистрируются в ПВТ.
Беларусь занимает третье место в Восточной Европе по уровню принятия криптовалют, о чем свидетельствует индекс принятия криптовалют, составленный аналитической компанией Chainalysis.
