Binance заявила, что ее инфраструктура соответствия требованиям является одной из лучших в мире и помогла им получить одобрение регулирующих органов даже в странах, где они считались незаконными до прошлого года.
Глобальная криптовалютная биржа Binance подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) с Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан в рамках своей глобальной программы обучения правоохранительных органов.
Программа, в которой участвуют должностные лица регулирующих и правоохранительных организаций по всему миру, направлена на укрепление сотрудничества отрасли с национальными и международными правоохранительными органами в борьбе с финансовыми преступлениями и киберпреступностью.
Программа также направлена на выявление и блокирование цифровых активов, полученных незаконным путем и используемых для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Казахстан превратился в одну из ведущих криптостран по добыче биткоина (BTC), и в последнее время центральноазиатская нация также разрабатывает благоприятные криптографические правила, такие как разрешение криптобиржам открывать банковские счета и даже стремится легализовать использование криптовалюты в более широком масштабе. Binance получила принципиальное одобрение на работу в Казахстане ранее в августе этого года.
Глеб Костарев, региональный руководитель Binance по Азии, указал, что позиция Казахстана в отношении криптографии была одной из ключевых причин партнерства. Он объяснил:
"Правительство Казахстана существенно скорректировало соответствующее законодательство, узаконив деятельность в сфере майнинга и обращения криптовалют. Мы видим в стране большой потенциал для дальнейшего роста отрасли, и как лидеры, мы будем рады внести в это свой вклад".
Программа обучения сотрудников правоохранительных органов Binance была проведена в Израиле, Канаде, Бразилии, Бразилии, Франции, Германии, Италии, Соединенном Королевстве и Норвегии. Программа была официально запущена 26 сентября, но следственная группа компании в течение прошлого года проводила семинары для правоохранительных органов.
В отсутствие какой-либо надежной крипторегулирующей базы в большинстве стран расширение криптобирж, таких как Binance, в этих юрисдикциях сопряжено со своими проблемами. Таким образом, с помощью учебной программы Binance надеется повысить осведомленность среди правоохранительных органов и должностных лиц для развития сотрудничества на глобальном уровне.
Внимание криптобиржи к соблюдению требований и нормативных актов появилось после того, как она столкнулась с несколькими предупреждениями и расследованиями со стороны финансовых регуляторов по всему миру. Однако бирже удалось улучшить свою деятельность и даже вернуться в несколько юрисдикций, таких как Италия и Франция, где ее деятельность считалась незаконной.
Binance объяснила свои недавние одобрения регулирующих органов во Франции, Италии и Испании мерами по соблюдению требований, которые она недавно предприняла.
