В четверг прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка совместно с Нью-Йоркским полевым управлением Федерального бюро расследований сообщила, что подала обвинительное заключение против бывшего менеджера по продуктам Coinbase Global Ишана Вахи, а также его брата Нихила Вахи и друга Самира Рамани. Им предъявлено обвинение в том, что они использовали конфиденциальную информацию, известную Ишану как сотруднику Coinbase, о том, какие токены будут размещены на бирже, чтобы использовать ее для получения прибыли.
Прокуратура США утверждает, что с июня 2021 года по апрель 2022 года Ишан передавал информацию о дате запуска токенов своему брату или Рамани, а они инвестировали в криптовалюты до скачка цен, который ожидалось, что последует за листингом на Coinbase.
Мужчины использовали несколько кошельков на блокчейне Ethereum в процессе торговли, а также счета на централизованных биржах на чужие имена. Власти арестовали Ишана и Нихила в Сиэтле в четверг, Рамани остается на свободе.
«Хотя обвинения в этом деле касаются сделок, совершенных на криптобирже, а не на традиционном финансовом рынке, это все равно инсайдерская торговля», - сказал помощник директора ФБР Майкл Дрисколл.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США также выдвинула обвинения против двух Вахисов и Рамани, указав, что девять из 25 активов, которыми они торговали, принесли им прибыль в размере 1,1 миллиона долларов. Регулирующий орган подал жалобу, в которой утверждается, что мужчины нарушили положения Закона о ценных бумагах, направленные на предотвращение мошенничества.
В апреле в СМИ появилась информация о том, что несколько кошельков Ethereum приобрели шесть токенов на крупные суммы перед объявлением о листинге Coinbase. Генеральный директор Брайан Армстронг заявил тогда, что «всегда существует вероятность того, что кто-то внутри Coinbase может вольно или невольно слить информацию посторонним лицам, занимающимся незаконной деятельностью», и биржа будет проводить расследования и при необходимости координировать свои действия с внешними юридическими фирмами:
«Если в ходе расследования будет установлено, что кто-либо из сотрудников Coinbase каким-либо образом содействовал или пособничал какой-либо гнусной деятельности, эти сотрудники будут немедленно уволены и информация передана в соответствующие органы (возможно, для уголовного преследования)».
Прокуратура США сообщила, что директор по операциям безопасности Coinbase связался с Ишаном 11 мая, чтобы договориться о встрече. Ишан пытался улететь в Индию до запланированной на 16 мая встречи, но был остановлен правоохранительными органами.
