Санкции, введенные Центральным банком Нигерии (ЦБН), являются частью его усилий по установлению жестких ограничений на торговлю криптовалютой и пресечению осуществления криптотранзакций.
Центральный банк Нигерии наложил санкции на три коммерческих банка страны за невыполнение директивы, запрещающей потребителям совершать операции с криптовалютами.
ЦБН оштрафовал Stanbic IBTC Bank на 500 млн найр за то, что два ее клиента проводили криптовалютные операции.
В заявлении Nigerian Exchange Ltd утверждается, что на крупнейшего кредитора страны Access Bank Plc был наложен штраф в размере 100 млн найр за то, что он не прекратил обслуживание криптовалютных счетов пользователей. United Bank for Africa (UBA) должен уплатить штраф в размере 100 млн найр за то, что один из его клиентов проводил операции с цифровыми валютами. Fidelity Bank Plc был оштрафован на 14,3 млн найр.
Главный исполнительный директор Stanbic IBTC Воле Адении сообщил, что банк следовал предписаниям центрального банка, однако санкционированные операции могли пройти через его систему незамеченными. Адении также сказал, что центральный банк смог идентифицировать эти транзакции благодаря "передовым возможностям", к которым не имеют доступа другие банки. Платформа призвала центральный банк поделиться технологией, которая позволила ему выявить нарушения.
Нигерия не является криптодружественной страной, но именно она - вторая по объему криптовалютных транзакций после США. На самую густонаселенную страну континента также приходится наибольшая доля розничных пользователей, совершающих транзакции на сумму менее 10 000 долларов США, согласно данным аналитической платформы Chainalysis.
В феврале прошлого года ЦБН издал приказ о закрытии счетов держателей, которые торгуют на криптовалютных биржах. Апекс-банк разослал циркуляр в национальные финансовые учреждения и предупредил о жестких регулятивных санкциях в случае невыполнения требований.
Через восемь месяцев после запрета финансовый регулятор Нигерии - Комиссия по ценным бумагам и биржам, объявил о создании исследовательского подразделения в рамках усилий по регулированию отрасли.
