Издание РБК сообщило утром 27 декабря 2021 года, с ссылкой на источники, что кредитным организациям от регулятора были направлены новые формы для предоставления отчетности о денежных переводах между россиянами.
Представитель QIWI сообщил изданию, что Центробанк уведомил о планах периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по новой форме с 2022 года. Заместитель председателя правления Совкомбанка - Олег Машталяр, в свою очередь, заявил, что ЦБ РФ начнет проводить мониторинг денежных переводов с января 2022 года.
Он сообщил, что основная цель введения новых форм отчетности - оптимизировать процесс представления данных банками, а также получать актуальную информацию о платежных услугах. Было отмечено, что собранная информация будет использоваться для анализа рынка по стране и в регионах, а также для формирования статистических показателей.
Банк России опроверг информацию о контроле с 2022 года всех денежных переводов физических лиц и то, что планирует вводить новую отчетность для этого, позже сообщили в ТАСС.
Регулятор отметил, что они планируют противодействовать только платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом - онлайн-казино и финпирамидам. Банк не будет вводить тотальный контроль за всеми операциями граждан.
«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», - пояснили в ЦБ.
