Мужчине из США грозит 10 лет тюрьмы после признания вины в обмане более 170 инвесторов в схеме Понци с цифровой валютой. По словам властей, Джереми Спенс выдавал себя за успешного трейдера, заманивал инвесторов и нажил более 5 миллионов долларов.
В пресс-релизе Министерство юстиции США (Минюст) сообщило, что 25-летний Спенс признал себя виновным в мошенничестве с товарами перед мировым судьей США Деброй Фриман.
Минюст утверждает, что Спенс, выступавший под псевдонимом "Coin Signals", организовал свою схему Понци в период с ноября 2017 года по апрель 2019 года. За это время он привлек средства более 170 инвесторов, утверждая, что является очень успешным трейдером. Он якобы запустил несколько инвестиционных фондов цифровых валют, включая Coin Signals BitMEX Fund, Coin Signals Alternative Fund и Coin Signals Long Term Fund.
По словам властей, Спенс якобы заманивал инвесторов, утверждая, что он чрезвычайно прибылен. В январе 2018 года он написал в онлайн-чате на форуме, что его доходность составила более 148%. Это побудило инвесторов вложить еще больше денег в его фонды. Однако, по данным Минюста, за этот месяц он понес убытки.
Когда инвесторы начали проявлять интерес, Спенс ввел их в заблуждение, создав фиктивные балансы счетов и разместив их на онлайн-форумах, утверждают следователи. Это создавало иллюзию, что он постоянно получает прибыль, в то время как он терял деньги.
Тем, кто хотел обналичить средства, Спенс выплачивал их из денег, внесенных новыми инвесторами по принципу Понзи. Минюст утверждает, что таким образом Спенс распределил более 2 миллионов долларов.
Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, прокомментировал: "Джереми Спенс, он же "Coin Signals", сегодня признался в том, что заманивал инвесторов в свою криптовалютную инвестиционную аферу, рассказывая о фиктивной исторической доходности до 148%.Бурно развивающийся криптовалютный рынок может быть привлекательным для инвесторов, однако они должны знать о присущих ему рисках, включая мошенничество".
