Федеральное бюро расследований, Европол и правоохранительные органы многих европейских стран приняли решительные меры против сервиса микширования криптовалют, известного как ChipMixer. В ходе этого процесса было изъято биткоинов на общую сумму 44 миллиона евро. Власти Германия и США при содействии спецслужб Бельгии, Польши и Швейцарии вывели из строя инфраструктуру платформы, включавшая четыре сервера и 7 Тб данных. Кроме того, в ходе операции было конфисковано 1,9 тыс. биткоинов, в результате чего сайт перестал функционировать, а вместо него появилось уведомление о том, что он был конфискован по решению суда США по запросу ФБР.
Криптомиксеры — это сервисы на основе блокчейна, которые повышают конфиденциальность транзакций, скрывая любую связь между токенами отправителя и получателя.
Европол предполагает, что ChipMixer, созданный в середине 2017 года для сокрытия транзакций биткоина, использовался для обеспечения полной анонимности своих пользователей. Полиция предполагает, что криптомикшер был ответственен за отмывание денег и мог использоваться преступниками для сокрытия доказательств таких преступлений, как торговля наркотиками, оружием, вымогательство и мошенничество. Согласно отчету, платформа отмыла 152 000 BTC.
Спецслужбы внимательно следят за услугами криптомикширования, поскольку они часто используются преступниками: многие киберпреступники пользуются услугами для сокрытия похищенных цифровых активов после совершения взлома.
В августе 2022 года OFAC (Управление по контролю за иностранными активами — подразделение Министерства финансов США) предприняло действия и наложило санкции на Tornado Cash — популярный криптомиксер на основе блокчейна Ethereum — за то, что он использовался в деятельности по отмыванию денег северокорейскими киберпреступниками. В то же время Алексей Перцев, предполагаемый разработчик Tornado Cash, был взят под стражу и до сих пор ожидает суда. Несмотря на это, криптомиксер продолжает работать.
