Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об увеличении пороговой суммы финансовых операций, которые банки должны проверять по закону о борьбе с финансированием терроризма и легализации незаконных доходов, с 600 000 до 1 млн рублей.
Согласно закону, пороговое значение проверяемых операций, проводимых по сделке с недвижимостью, также увеличилось с 3 млн до 5 млн рублей.
О необходимости увеличить порог сумм операций, подлежащих контролю, в 2019 году говорил Центробанк, однако Росфинмониторинг был против. Только позже ведомство изменило свою позицию.
В конце мая 2022 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ограничение в 600 000 рублей было установлено очень давно и «во многом уже потеряло актуальность».
Через день после заявления Набиуллиной представитель Росфинмониторинга сообщил, что ведомство поддерживает инициативу Банка России из-за «изменения ситуации в экономике» и появления новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
