Бюро по контролю над наркотиками Индии (NCB) арестовало жителя Мумбаи, известного как "крипто-король", который использовал биткоины для покупки наркотиков в даркнете.
Индийская биржа криптовалют Wazirx заявляет, что обвиняемый не является одним из ее клиентов.
Самир Ванкхеде, директор отделения NCB в Мумбаи, рассказал, что "в ноябре 2020 года группа NCB Mumbai изъяла 20 доз LSD в деревне Хароди в Малад", - сообщили местные СМИ. По словам директора:
"Изъятое психотропное вещество было куплено в Европе за биткоины торговцем наркотиками из Мумбаи".
После предположений о том, что преступник использовал индийскую криптовалютную биржу Wazirx для покупки запрещенных веществ, биржа опубликовала заявление, в котором говорится, что "крипто-король" не является ее клиентом. В Твиттере биржи есть сообщение: "11 июня 2021 года Wazirx получила электронное письмо от NCB с вопросом об упомянутом обвиняемом и его торговой деятельности на Wazirx. Проверив наши записи, мы определили, что обвиняемый не является пользователем Wazirx, и сообщили об этом властям 12 июня 2021 года".
"При этом мы хотим повторить, что Wazirx следует лучшим мировым практикам в отношении соблюдения требований KYC и AML и имеет надежную систему мониторинга транзакций. Мы выполняем строгую проверку каждого пользователя, чтобы подтвердить его личность, а также выполняем вторичную проверку через связанные банковские счета пользователей, прежде чем позволить клиенту совершать транзакции на Wazirx". Биржа подчеркнула:
"Мы разрешаем вывод средств с нашей биржи только аккаунтам, прошедшим проверку KYC и внесенным в белый список".
