Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Индии сообщило, что заморозило активы компании WazirX, принадлежащей Binance, которая подозревается в нарушении валютного законодательства.
Федеральное управление по обеспечению соблюдения законодательства (ED) сообщило, что активы биржи в размере 646,70 млн. рупий (8,16 млн. долларов) были заморожены.
В текущий момент ведется расследование предполагаемой роли криптобиржи в оказании помощи компаниям, предоставляющим мгновенные займы, в отмывании преступных доходов путем конвертации их в криптовалюты на платформе.
Проверки в отношении WazirX, принадлежащей с 2019 года Binance, начались в прошлом году.
Тогда ED расследовало дело об отмывании денег, в котором фигурировали принадлежащие Китаю незаконные приложения для онлайн-ставок. В ходе расследования было установлено, что отмытые доходы в результате незаконной деятельности на сумму около 570 миллионов рупий были конвертированы в криптовалюты с помощью платформы Binance, сообщили представители ED.
