Инвесторы, вложившие средства в пирамиду "Финико", в среднем потеряли более 720 000 рублей (10 000 долларов по текущему обменному курсу). Цифра получена в результате опроса жертв, проведенного общественной некоммерческой организацией.
Официально зарегистрированные потери "Финико" достигли 1 миллиарда рублей (почти 14 миллионов долларов), но по некоторым оценкам, общая сумма, возможно, превысила 4 миллиарда долларов.
На данный момент идентифицировано около 3 300 жертв, граждан России, Украины и других стран бывшего советского пространства, а также стран ЕС и США, но, скорее всего, жертв гораздо больше.
Около 200 обманутых инвесторов подали жалобы в Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, общественную некоммерческую организацию в России. Марат Сафиулин, глава фонда, сообщил порталу деловых новостей Ufatime.ru, что 154 из них были опрошены по телефону.
На основании их отзывов фонд установил, что средний размер финансовых потерь одного инвестора составляет 724 000 рублей (более 10 000 долларов). Около 22% инвесторов потеряли более 1 миллиона рублей (почти 14 000 долларов), а еще 73% отправили "Финико" не менее 300 000 рублей каждый (более 4 000 долларов). Более половины опрошенных жертв брали кредиты, чтобы инвестировать в схему Понци.
Finiko, которая никогда не была зарегистрирована как юридическое лицо, рекламировала себя как "систему автоматического получения прибыли".
Офисы компании "Финико" в столице Татарстана, городе Казани, впервые обыскали в декабре 2020 года. В июне этого года Центральный банк России определил компанию, как имеющую признаки финансовой пирамиды. Несмотря на это, "Финико" продолжала привлекать новых инвесторов.
В июле Finiko перестала производить выплаты и, в конце концов, соскамилась. Власти Республики Татарстан задержали руководителей "Финико" - основателя пирамиды Кирилла Доронина, двух вице-президентов, Ильгиза Шакирова и Дину Габдуллину, а также Лилию Нуриеву, которая дослужилась до звания так называемой "10-й звезды". Были выданы международные ордера на арест трех сообщников Доронина - Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдуарда Сабировых, которые успели покинуть Российскую Федерацию до начала расследования в июле.
