Количество интернет-мошенников резко возросло в связи с кризисом Covid, и у некоторых жертв не было возможности вернуть деньги.
В начале мая Джей Эванс* познакомилась с мужчиной в приложении для знакомств. Мужчина, назвавшийся Дэвидом, был дружелюбен и разговорчив. "Все началось как обычно", - говорит Эванс. "Мы перешли в WhatsApp и обменялись сообщениями. Через несколько дней он начал рассказывать мне о криптоторговле и о том, как он мог бы показать мне, как это работает и как я могу зарабатывать на этом деньги. Мне казалось, что все по-настоящему".
К несчастью для Эванс, это было не так. Она связалась с мошенником, который в течение недели убедил ее передать 20 000 фунтов стерлингов.
Мошенничество в сфере свиданий резко увеличилось во время карантина, каким образом? Сообщается о 40%-ном росте числа случаев, когда людей обманом заставляли переводить деньги людям, с которыми они познакомились в Интернете. В случае Эванс вместо того, чтобы обратиться за финансовой помощью, человек, которого она встретила, убедил ее подписаться на поддельные инвестиции.
Сначала ее убедили открыть счет в Binance и заплатить 500 фунтов стерлингов.
Эванс использовала свой аккаунт (First Direct) для оплаты на сайте, и оттуда мошенник показал ей, как перевести свои деньги на торговую платформу, куда она якобы могла их инвестировать.
За ее первым платежом в среду вечером последовали дополнительные платежи в воскресенье и понедельник на общую сумму 12 000 фунтов стерлингов. Каждый раз, когда мошенник помогал ей пересылать деньги и "инвестировать" их, появлялся экран, показывающий, что она зарабатывает деньги и может свободно переводить их обратно на Binance.
В воскресенье First Direct запросил платеж на Binance на сумму 3000 фунтов стерлингов, Эванс его подтвердила. "На этом этапе я все еще стремилась принять участие и не верила, что участвую в мошенничестве", - говорит она. "Опять же, я купила валюту на Binance, перевела ее в торговое приложение, он показал мне, как торговать с помощью WhatsApp и скриншотов, а затем перевел средства обратно на Binance и на мой текущий счет".
Но после перевода в понедельник все пошло наперекосяк. Ее "учетная запись"; на торговом сайте перестала работать, и "Дэвид" сказал обратиться ей в службу поддержки клиентов. Когда она это сделала, ей сказали, что ее аккаунт заблокирован и ему нужно внести 50% депозита с баланса своего счета, чтобы разблокировать средства.
Она заподозрила неладное, но "после истечении 24 часов" решила заплатить штраф. Затем она попыталась снять свои деньги, как ей и было показано, но безрезультатно. Звонок в "службу поддержки клиентов" привел к еще одному запросу на оплату средств. "На этом этапе я была абсолютно обезумевшей и знала, что меня обманули".
Эванс говорит, что она никогда не собиралась вкладывать столько денег, но мошенник провел неделю, "эмоционально и умственно оскорбляя и манипулируя" ей, и к тому времени, когда она отправила последний платеж, она была убеждена, что это способ вернуть свои деньги.
Она сообщила об этом случае в Отдел по борьбе с мошенничеством и связалась с First Direct, с целью возврата средств и обратной связи. Он отказался и указал ей, что мошенничество произошло после того, как она перевела деньги с Binance, поэтому ей нужно было подать жалобу там.
First Direct сообщил: "Мы очень сожалеем, что вы стали жертвой тщательно продуманной аферы, и полностью понимаем ситуацию. К сожалению, есть недобросовестные люди, которые осуществляют преступную деятельность, не задумываясь о том, какое влияние это окажет на их жертв. После расследования мы пришли к выводу, что наши системы обнаружения мошенничества работали должным образом, но, поскольку мисс Эванс отправила деньги на счет на свое имя, прежде чем снова перевести деньги, мы не можем предпринять никаких дальнейших действий".
Представитель Binance сказал: "Binance очень серьезно относится к нашей ответственности за защиту пользователей от попыток мошенничества и мошенничества. Когда нам становится известно о подобных заявлениях, мы немедленно принимаем меры и имеем отличный опыт работы с правоохранительными органами по всему миру, с целью помочь в их расследованиях".
Приложение знакомств заявляет, что не может прокомментировать дело Эванс, но "принимает ряд мер, с целью помочь защитить наших пользователей от аферистов", в том числе использует машинное обучение для обнаружения учетных записей, связанных с мошенничеством.
"К сожалению, мошенничество - это целая индустрия с обширными ресурсами, предназначенными для обхода мер безопасности и подлинности компании", - говорится в сообщении.
"Полиция заявила, что у них недостаточно доказательств для расследования, и приложение знакомств, Binance и мой банк отказались продолжать расследование. Я чувствую огромное чувство несправедливости, и этот человек может дальше свободно обманывать других - вот что действительно неприятно в этой ситуации".
Источник:
