Закрыть

Криптомошенничество: бразильский биткойн-король арестован за хищение 300 миллионов долларов

В закладки
Аудио
Криптомошенничество: бразильский биткойн-король арестован за хищение 300 миллионов долларов

Клаудио Оливейра, самопровозглашенный "король биткойнов", якобы выманил деньги у большого числа инвесторов.

Федеральная полиция Бразилии арестовала Клаудио Оливейра, президента Bitcoin Banco Group, по обвинению в хищении 1,5 миллиарда бразильских реалов (около 300 миллионов долларов) с помощью криптовалютной схемы.

В 2019 году группа сообщила, что 7000 биткойнов пропали без вести, и, как сообщается, обратилась с просьбой о судебном возмещении - специальном соглашении по бразильскому законодательству для реорганизации своих финансов - в попытке оплатить своим кредиторам и избежать банкротства.

Однако в начале 2020 года было обнаружено, что группа не выполняет обязательства, определенные во время постановления о судебной реорганизации, и, чтобы продвигать свою деятельность и привлекать новых клиентов, она продолжала предлагать государственные коллективные инвестиционные договоры без регистрации в органах регулирования.

Впоследствии полиция сформировала оперативную группу в составе 90 офицеров и приступила к операции "Демон", с целью задержать обвиняемых и продолжить расследование преступлений банкротства, хищений, отмывания денег и преступных организаций, говорится в сообщении федеральной полиции Бразилии.

"Полицейское расследование также показало, что подследственное лицо также совершало в прошлом преступления такого же характера в Соединенных Штатах и, возможно, в других европейских странах. Следственная работа на местах также позволила установить личность людей, подозреваемых в причастности к совершение расследуемых преступлений", - сказано в сообщении.

 

Источник:

https://www.moneycontrol.com/news/business/cryptocurrency/cryptocurrency-fraud-brazils-bitcoin-king-arrested-for-allegedly-embezzling-300-million-7129331.html

Предыдущая статья Следующая статья
Комментарии: 0
Оставить комментарий
Сервис подписки в данный момент находится в завершающей стадии разработки. Регулярная отправка новостных материалов на Ваш email начнется в ближайшее время. Повторная подписка не потребуется.