Клаудио Оливейра, самопровозглашенный "король биткойнов", якобы выманил деньги у большого числа инвесторов.
Федеральная полиция Бразилии арестовала Клаудио Оливейра, президента Bitcoin Banco Group, по обвинению в хищении 1,5 миллиарда бразильских реалов (около 300 миллионов долларов) с помощью криптовалютной схемы.
В 2019 году группа сообщила, что 7000 биткойнов пропали без вести, и, как сообщается, обратилась с просьбой о судебном возмещении - специальном соглашении по бразильскому законодательству для реорганизации своих финансов - в попытке оплатить своим кредиторам и избежать банкротства.
Однако в начале 2020 года было обнаружено, что группа не выполняет обязательства, определенные во время постановления о судебной реорганизации, и, чтобы продвигать свою деятельность и привлекать новых клиентов, она продолжала предлагать государственные коллективные инвестиционные договоры без регистрации в органах регулирования.
Впоследствии полиция сформировала оперативную группу в составе 90 офицеров и приступила к операции "Демон", с целью задержать обвиняемых и продолжить расследование преступлений банкротства, хищений, отмывания денег и преступных организаций, говорится в сообщении федеральной полиции Бразилии.
"Полицейское расследование также показало, что подследственное лицо также совершало в прошлом преступления такого же характера в Соединенных Штатах и, возможно, в других европейских странах. Следственная работа на местах также позволила установить личность людей, подозреваемых в причастности к совершение расследуемых преступлений", - сказано в сообщении.
Источник:
