Компания Korbit объявила, что будет следить за счетами своих сотрудников и их родственников, чтобы усилить меры внутреннего контроля.
Согласно Постановлению о введении в действие Закона о специальной финансовой информации, тем, кто работает на бирже, запрещено торговать виртуальными активами на Korbit. Тем не менее это правило не распространяется на членов семей руководителей и сотрудников. Следовательно, Korbit решила наблюдать за счетами родственников своих сотрудников в качестве способа усиления внутренних правил, хотя это и не является обязательным. Кроме того, в будущем они обязаны сообщать об этих счетах в Korbit.
Кроме того, компания еще больше ужесточила внутренний контроль, введя запрет на нечестную торговлю и конфликты интересов и внеся соответствующие изменения в свой этический кодекс; сотрудники обещали строго придерживаться его.
«Мониторинг семейных счетов сотрудников является частью наших усилий по приведению наших стандартных механизмов внутреннего контроля в соответствие с обычными финансовыми учреждениями», — прокомментировал новые правила генеральный директор Седжин О.
Это не первая биржа в Южной Корее, которая так поступила: ранее компания Dunamu ввела аналогичные правила для своей биржи Upbit — запрет на торговлю криптовалютой для членов семей руководителей и сотрудников компании, аргументируя это тем, что данная мера была принята в качестве способа установления этичного поведения на криптовалютном рынке. В качестве дополнительной меры Dunamu даже расширила эти ограничения за пределы только своих сотрудников и работников; выполняя то, что они считают своим социальным долгом, они также включили семьи своих работников и руководителей в этот свод правил.
В октябре 2022 года Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи начала обращать внимание на криптовалютные кошельки ведущих инвесторов. Под наблюдение попали все кошельки, баланс которых превышал 3,47 млн долларов. Финансовый регулятор предположил, что чем больше баланс кошелька, тем больше вероятность отмывания денег. Кроме того, наличие большого количества стейблкоинов может быть расценено как признак преступной деятельности.
