Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки объявило, что конфисковало цифровые активы на сумму около $112 млн. у преступников, замешанных в криптовалютных аферах и отмывании денег.
Суды округа Аризона, Центрального округа Калифорнии и округа Айдахо выдали ордера на арест шести счетов, которые использовались для отмывания денег, полученных в результате мошенничества с цифровой валютой. Прокуроры сообщили, что преступники, очевидно, использовали интернет для выявления своих целей, выстраивали с ними отношения в течение определенного периода времени, прежде чем убедить их инвестировать в сомнительные сайты криптотрейдинга.
Мошенники регулярно выдают себя за финансовых аналитиков или сотрудников службы поддержки клиентов на поддельных сайтах, убеждая людей загрузить вредоносные приложения или смарт-контракты на свои мобильные телефоны. Деньги, полученные от обманутых клиентов, затем отправляются на криптоадреса и счета, управляемые обманщиками и их союзниками. В некоторых случаях жертвам даже позволяют получить свою первоначальную прибыль, чтобы создать ощущение доверия к фальшивому плану.
Но после осуществления огромных инвестиций финансы эксплуатируемых пользователей не могут быть выведены. Чтобы разморозить их, мошенники требуют дополнительных инвестиций, налогов или сборов, уверяя, что это позволит им получить доступ к своим деньгам. Тем не менее после этого никакие другие изъятия средств невозможны. Таким образом, Министерство юстиции США призвало граждан не быть столь доверчивыми к тем, с кем они общаются в Интернете, и более скептически относиться к инвестиционным советам, особенно если они связаны с криптовалютами.
В своих последних статистических данных Федеральное бюро расследований США сообщило, что в 2022 году объем обмана с криптовалютами достиг поразительной суммы в 2,57 миллиарда долларов, увеличившись на 183%.
