Большое жюри федерального суда Сан-Диего обвинило Кумбхани в организации предполагаемой схемы Понци через «Программу кредитования» BitConnect.
Основателю печально известной криптовалютной биржи BitConnect Сатишу Кумбхани было предъявлено обвинение в том, что он якобы вводил в заблуждение инвесторов по всему миру и выманил у них 2,4 миллиарда долларов.
«BitConnect действовал схемой Понци, выплачивая ранним инвесторам BitConnect денежные средства инвесторов, вошедших в компанию позднее. В общей сложности Кумбхани и его сообщники получили от инвесторов около 2,4 миллиарда долларов».
Еще в 2017 году на фоне ажиотажа BitConnect (BCC) зафиксировала рекордно высокий уровень торговой цены в 463,31 доллара, что, по данным Министерства юстиции, достигло пиковой рыночной капитализации в 3,4 миллиарда долларов. Однако цены вскоре рухнули, что привело к огромным потерям для инвесторов.
Кумбхани, проживающий в Гуджарате (Индия), якобы пообещал инвесторам «получить существенную прибыль и гарантированный доход» в рамках «Программы кредитования» BitConnect. В обвинительном заключении утверждается, что Кумбхани использовал средства новых инвесторов, чтобы частично расплатиться с предыдущими инвесторами, пока внезапно не закрыл программу — задействовав схему Понци.
Министерство юстиции также заявило, что Кумбхани и его сообщники сфальсифицировали рыночный спрос на BCC посредством манипулирования рынком. Полученные в результате инвестиции якобы были скрыты и переведены через «криптокошельки BitConnect и различные международные криптовалютные биржи».
Поддерживая обвинения Министерства юстиции, еще в сентябре 2021 года бывший основатель BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в мошенничестве.
В обвинительном заключении также утверждается, что Кумбхани уклонился от законодательства США, не зарегистрировавшись в Агенстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), как того требует Закон о банковской тайне.
Дело в настоящее время расследуется полевым офисом ФБР в Кливленде и Индийской налоговой службой. Если Кумбхани признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит максимальное общее наказание в виде 70 лет тюремного заключения.
