Закрыть

Министерство юстиции обвиняет индийского основателя BitConnect в мошенничестве на сумму 2,4 миллиарда долларов

В закладки
Аудио

Большое жюри федерального суда Сан-Диего обвинило Кумбхани в организации предполагаемой схемы Понци через «Программу кредитования» BitConnect.

Основателю печально известной криптовалютной биржи BitConnect Сатишу Кумбхани было предъявлено обвинение в том, что он якобы вводил в заблуждение инвесторов по всему миру и выманил у них 2,4 миллиарда долларов.

«BitConnect действовал схемой Понци, выплачивая ранним инвесторам BitConnect денежные средства инвесторов, вошедших в компанию позднее. В общей сложности Кумбхани и его сообщники получили от инвесторов около 2,4 миллиарда долларов».

Еще в 2017 году на фоне ажиотажа BitConnect (BCC) зафиксировала рекордно высокий уровень торговой цены в 463,31 доллара, что, по данным Министерства юстиции, достигло пиковой рыночной капитализации в 3,4 миллиарда долларов. Однако цены вскоре рухнули, что привело к огромным потерям для инвесторов.

Министерство юстиции обвиняет индийского основателя BitConnect в мошенничестве на сумму 2,4 миллиарда долларов

Кумбхани, проживающий в Гуджарате (Индия), якобы пообещал инвесторам «получить существенную прибыль и гарантированный доход» в рамках «Программы кредитования» BitConnect. В обвинительном заключении утверждается, что Кумбхани использовал средства новых инвесторов, чтобы частично расплатиться с предыдущими инвесторами, пока внезапно не закрыл программу — задействовав схему Понци.

Министерство юстиции также заявило, что Кумбхани и его сообщники сфальсифицировали рыночный спрос на BCC посредством манипулирования рынком. Полученные в результате инвестиции якобы были скрыты и переведены через «криптокошельки BitConnect и различные международные криптовалютные биржи».

Поддерживая обвинения Министерства юстиции, еще в сентябре 2021 года бывший основатель BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в мошенничестве.

В обвинительном заключении также утверждается, что Кумбхани уклонился от законодательства США, не зарегистрировавшись в Агенстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), как того требует Закон о банковской тайне.

Дело в настоящее время расследуется полевым офисом ФБР в Кливленде и Индийской налоговой службой. Если Кумбхани признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит максимальное общее наказание в виде 70 лет тюремного заключения. 

Предыдущая статья Понравилась статья? 0 Следующая статья
Комментарии: 0
Оставить комментарий
Сервис подписки в данный момент находится на завершающей стадии разработки. Регулярная отправка новостных материалов на Ваш email начнется в ближайшее время. Повторная подписка не потребуется.
Добавить еще