Американская деловая газета The Wall Street Journal сообщила, что ФБР и представители Южного округа Нью-Йорка допросили бывших сотрудников Terraform Labs (TFL) в рамках расследования, проводимого Министерством юстиции США в связи с крахом стейблкоина TerraUSD. Источники газеты сообщили, что это расследование касается тех же вопросов, что и судебный иск SEC, поданный против TFL и ее руководства в феврале.
В частности, следователи изучают связи между южнокорейским платежным провайдером Chai и блокчейн-сетью TFL. SEC утверждает, что До Квон, исполнительный директор TFL, ввел людей в заблуждение относительно обработки транзакций Chai через их систему, в то время как на самом деле она использовала «более традиционную технологию». Кроме того, прокуратура США проверяет электронную переписку. Прокуроры изучают электронные письма между такими торговыми компаниями, как Jump Trading Group, Alameda Research и Jane Street Group, касающиеся спасения TerraUSD, согласно новостям Bloomberg.
На данный момент Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула гражданские обвинения против TFL и г-на Квона в совершении многомиллиардной аферы с ценными бумагами. Если Министерство юстиции США предъявит уголовные обвинения, это может привести к тюремному заключению.
Примечательно, что еще в марте этого года полиция Сингапура также начала расследование деятельности компании.
В декабре прошлого года южнокорейская прокуратура заявила, что Квон укрывается в Сербии; Министерство юстиции и мониторинговая организация подтвердили, что эта информация соответствует действительности. Более того, сам До Квон заявил, что он никого не «избегает», а сотрудничает с сотрудниками правоохранительных органов. Согласно докладу Bloomberg, опубликованному в сентябре, Интерпол выдал ордер на его арест.
