Мошенничество и аферы не являются чем-то новым в мире финансов, но с ростом популярности и использования цифровых валют, они стали новым сектором, привлекающим мошенников. Это утверждает сотрудник американской службы по надзору за ценными бумагами, который назвал мошенничество с цифровыми валютами "изюминкой года".
Питер Дискин выступал в среду на виртуальном мероприятии, посвященном тенденциям в области потребительского мошенничества, где он подробно остановился на росте мошенничества с цифровыми валютами. Дискин является помощником регионального директора отделения Комиссии по ценным бумагам и биржам США в Атланте.
Дискин отметил, что в этом нет ничего нового и что это в какой-то степени ожидаемо. Преступники всегда приходят к новейшим изобретениям и охотятся на новичков, у которых недостаточно опыта, чтобы распознать мошенников.
Он заявил: "Мы видим это постоянно - любая популярная тема становится для мошенников способом привлечь внимание людей. Они говорят, что это что-то новое и прибыльное, и при этом играют на страхе людей упустить что-то стоящее".
Более того, махинации с цифровыми валютами гораздо опаснее и сложнее, чем традиционное мошенничество по электронной почте, телефону или при личной встрече. В последнем варианте большинство преступников находятся на территории США, и поэтому их легче преследовать и пресекать.
Не так обстоит дело с мошенниками, занимающимися цифровой валютой, которые обычно находятся за границей. Как только средства покидают американские учреждения, их практически невозможно вернуть или даже задержать преступников".
Он отметил: "Нередко деньги могут быть сняты с американских банковских счетов и отправлены за границу, что еще больше затрудняет их возврат, если что-то пойдет не так".
Регулятор указал на недавнее дело, в котором SEC приняла меры против мошенничества с цифровыми валютами. Компания, известная как Blockchain Credit Partners, обещала инвесторам, что средства, вырученные от продажи ее токенов, пойдут на покупку автокредитов, которые принесут большой доход. Однако операторы использовали деньги на личные расходы и на выплаты предыдущим инвесторам в стиле схемы Понци.
