Министерство внутренних дел Беларуси вносит изменения в законодательство, чтобы предотвратить торговлю криптовалютами между людьми, поскольку участились случаи мошенничества.
По словам сотрудников правоохранительных органов, преступники продают и трансформируют награбленные средства, переводят деньги организаторам или участникам противоправной деятельности через обменные операции.
С января сотрудники Министерства внутренних дел пресекли деятельность 27 человек, которые оказывали запрещенные услуги по обмену криптовалют. Их общий незаконный доход составил почти 22 миллиона белорусских рублей (более 8,7 миллиона долларов США).
Граждане Беларуси смогут совершать финансовые операции с криптовалютами только через биржи Парка высоких технологий, что призвано обеспечить прозрачность и контроль. Министерство внутренних дел подчеркнуло, что это сделает слишком невыгодным ведение бизнеса в стране для преступников.
В Минске в середине июня была разогнана крупная нелегальная криптобиржа, в результате чего было похищено не менее 9 млн рублей (3,5 млн долларов). Впоследствии двое мужчин были арестованы по подозрению в незаконном обмене цифровых валют и уклонении от уплаты налогов.
