В Великобритании были конфискованы три невзаимозаменяемых токена (NFT) и арестованы три человека по подозрению в попытке обмана налоговой службы на 1,4 млн фунтов стерлингов.
В Управлении по налоговым и таможенным сборам Её Величества (HM Revenue and Customs (HMRC)) заявили, что конфискация NFT и ряд арестов были произведены в рамках расследования мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС) с участием 250 подставных компаний.
NFT были изъяты вместе с криптоактивами на сумму 5 000 фунтов стерлингов. Официальные лица сообщили The Telegraph, что изъятие было "предупреждением для всех, кто думает, что может использовать криптоактивы для сокрытия денег".
Налоговый орган добавил, что подозреваемые предприняли ряд мер, чтобы замести следы: использовали скрытые номера, поддельные адреса и счета-фактуры, а также чужие личные данные.
Власти по всему миру находятся в состоянии повышенной готовности к потенциальным мошенничествам с использованием NFT. Ранее в этом месяце Министерство финансов США выпустило отчет, в котором описано, как NFT-рынок предметов искусства вписывается в схемы отмывания денег.
Хотя NFT могут использоваться в финансовых преступлениях, компания Chainalysis недавно сообщила, что объем незаконных средств, отмытых через них, остается относительно небольшим по сравнению с общим объемом финансовых преступлений с использованием криптовалют.
В IV квартале 2021 года с адресов незаконных кошельков было отправлено на торговые площадки NFT около 1,4 млн долларов (самая большая сумма за все кварталы прошлого года), тогда как с помощью криптовалюты за весь 2021 год было отмыто примерно 8,6 млрд долларов.
