Достигнуто соглашение между компанией Nexo Capital Inc. (Nexo) и Департаментом ценных бумаг штата Огайо, согласно которому криптовалютный кредитор с Каймановых островов прекратит предлагать свои депозитные продукты жителям штата Огайо с 1 апреля.
В рамках предыдущего дела восемь американских штатов обвинили компанию Nexo в предоставлении незарегистрированных продуктов с выплатой процентов, которые рекламировались в социальных сетях и на сайте компании для граждан США, предлагая потенциальный пассивный доход до 36%. Агентства сочли это нарушением законов о ценных бумагах, в результате чего компания согласилась в январе выплатить 45 миллионов долларов в порядке мирового соглашения.
Регулирующий орган штата Огайо обвинил компанию Nexo в том, что она не зарегистрировалась в агентстве и не предоставила инвесторам важные данные, которые помогли бы им оценить возможные опасности инвестирования в депозитные продукты на основе криптовалют. На 31 июля 2022 года в Огайо было 2 327 EIP-счетов на сумму 15,8 млн долларов. Между тем, 93 318 американских инвесторов, зарегистрированных в Nexo, имели общую стоимость активов в размере 800,2 млн долларов.
Комиссар Департамента Андреа Сейдт сделала заявление о том, что законы штата Огайо о ценных бумагах должны соблюдаться любой фирмой, предлагающей финансовые или криптовалютные услуги. Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг (NASAA) и другие организации штата работают с нами, чтобы защитить местных граждан от опасных инвестиций.
Агентство заявило, что компания Nexo согласилась на урегулирование спора на сумму 22,5 млн долларов с регулирующими органами штата Огайо, а также других штатов и округа Колумбия. Агентства Пуэрто-Рико и Виргинские острова США также присоединились к этому делу. Следовательно, компания Nexo должна выплатить по $424 528 для каждой юрисдикции в качестве решения проблемы нарушения правил. Кроме того, если Nexo не зарегистрирует свой продукт должным образом до 1 апреля этого года, она прекратит выплату процентов на все активные счета EIP в Огайо.
В начале этого года болгарская полиция провела обыски в офисах Nexo в связи с подозрениями в отмывании денег, однако соучредитель компании Nexo Энтони Тренчев решительно отверг эти обвинения.
