Согласно сообщению аналитической компании Zecurion объем мошенничеств в мире с криптовалютами в первой половине 2021 года увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году - до $1,5 млрд. Доля РФ составила около 2%, то есть - $30 млн. или 2,2 млрд рублей.
В качестве основных причин указывается рост вовлеченности пользователей в сферу криптовалют, и, как следствие, стремление мошенников заработать на растущем секторе, когда снижены ставки регуляторов и наблюдаются сильные всплески волатильности на финансовых рынках.
Аналитики прогнозируют, что показатель вырастет в этом году до 15%.
Эксперты заговорили о том, что снизить показатель крипто-мошенничеств можно за счет введения обязательной верификации на криптовалютных биржах. Особенно активными эти обсуждения стали после того, как процедуру обязательной верификации ввела крупнейшая биржа Binance.
Речь идет о программе “знай своего клиента”, в рамках которой собирается и проверяется информация о потенциальном клиенте, проводится анализ его биографии на предмет участия в финансовых преступлениях или других, а также осуществляется последующий мониторинг.
