Израильская полиция арестовала восемь подозреваемых в криптомошенничестве после обыска в их домах и изъятия улик. Один из подозреваемых - Моше Хогег, известный владелец ведущей футбольной команды Beitar Jerusalem Football Club, израильского профессионального футбольного клуба, выступающего в израильской премьер-лиге.
Задержание злоумышленников произошло в четверг, 18 ноября. Израильская полиция арестовала восемь подозреваемых, которые предположительно похитили десятки миллионов шекелей в результате мошеннических схем с криптовалютой. Аресты были произведены после того, как сотрудники полицейского подразделения по борьбе с коррупцией Lahav 433 провели обыск в домах и офисах подозреваемых. Они собрали доказательства и изъяли предметы, связанные с расследованием. В полиции уточнили, что расследование длилось несколько месяцев, в результате чего появились подозрения в отмывании денег и налоговых правонарушениях.
Полиция объяснила, что подозреваемые проводили мошеннические схемы с криптовалютой «систематически» в течение длительного периода времени. Отметив, что они обманули инвесторов в нескольких криптопроектах. ПРедставители правоохранительных органов заявили:
“Каждый из них получил миллионы шекелей, представляя ложные данные потенциальным инвесторам, чтобы они вкладывались в, казалось бы, прибыльные предприятия.”
В мае бывшие сотрудники израильского фонда венчурного капитала подали в суд на Хогега и нескольких других людей. Они утверждали, что три крупнейших ICO в Израиле в 2017 и 2018 годах были откровенным мошенничеством. Три ICO, запущенные Sirin Labs, Stx Technologies Ltd. (Stox) и Leadcoin, в совокупности привлекли 250 миллионов долларов от инвесторов со всего мира.
Адвокаты Моше Мазор и Амит Хадад, представляющие обвиняемого, заявили в четверг, что его клиент «категорически отрицает подозрения против него и полностью сотрудничает со следователями». Они добавили:
“Уверены, что по окончании расследования выяснится, что предъявленные ему обвинения необоснованны.”
