Правоохранительные органы Испании недавно раскрыли группу криптовалютных мошенников, которые выманили почти 100 миллионов евро у более чем 3 000 человек по всему миру.
Гражданская гвардия Испании провела операцию «Мандоа» в Стране Басков и на Балеарских островах и задержали одного из членов этой преступной организации. Расследование было начато после того, как один человек из провинции Алава обратился к властям с жалобой, утверждая, что его обманули криптовалютные мошенники. Деньги были отправлены фирме из Пальма-де-Майорка, которая затем перевела их за пределы Европейского союза.
Правоохранительные органы выяснили, что мошенники использовали тактику навязчивой рекламы на известных веб-сайтах, а также телефонные звонки, объявления в газетах и SMS-сообщения. Мошенники утверждали, что при заключении контракта на сумму от 250 до 1 000 евро на несуществующие криптовалюты люди получат большую прибыль без риска.
Чтобы создать впечатление благонадежности, они предоставляли доступ к сфабрикованным данным о начислении прибыли и поддельным графикам. Кроме того, жертвы получали телефонные звонки, в которых им сообщали об огромных прибылях и призывали продолжать инвестировать в цифровые валюты. Однако, когда жертва пыталась вернуть свои инвестиции или «полученную прибыль», у нее требовали больше денег в качестве налогов или оплаты за закрытие ежегодного финансового отчета.
Испанская полиция ранее предупреждала о росте числа криптовалютных мошенников. Несколько лет назад испанская полиция обнаружила группу преступников, которые использовали криптоматы для отмывания денег.
