Преступные киты владеют криптовалютой на сумму более 25 миллиардов долларов

Компания данных блокчейна Chainalysis заявила, что криминальные киты составляют 3,7% всех криптовалютных китов. Эти злоумышленники в совокупности владеют цифровыми активами на сумму более 25 миллиардов долларов.

Криптовалюты обладают многими достоинствами, и многие эксперты утверждают, что они представляют собой финансовую революцию. Однако у биткойнов и альткойнов тоже есть свои критики. Они утверждают, что торговцы наркотиками, террористы и лица, занимающиеся отмыванием денег, используют такие активы в своей незаконной деятельности.

В соответствии с вышеупомянутым обвинением нью-йоркская аналитическая компания Chainalysis выявила 4068 криминальных криптовалютных китов (3,7% от всех), которые в совокупности владеют цифровыми активами на сумму более 25 миллиардов долларов. Фирма объяснила, что каждая организация владеет криптовалютой на сумму более 1 миллиона долларов.

Стоит отметить, что большинство китов получили либо относительно небольшую, либо значительную долю своего общего баланса с нелегальных адресов. 1374 человека получили от 10% до 25% своих активов из незаконных кошельков, а 1361 человек получил от 90% до 100%.

Незаконные средства, полученные преступными китами, поступали из разных источников. Первое место занял даркнет (37,7%), а мошенничество (32,4%) — второе. 

Кроме того, Chainalysis проанализировала, где находятся эти преступники. Интересно, что в эту зону входят крупнейшие города России – Москва и Санкт-Петербург. Южная Африка, Саудовская Аравия и Иран также попадают в эти часовые пояса.

«Расследование криминальных китов представляет собой значительную возможность для государственных органов по всему миру продолжить серию успешных арестов и привлечь к ответственности крупнейших бенефициаров преступлений, основанных на криптовалюте», — заключила Chainalysis.

Не так давно аналитическая компания по блокчейну сообщила, что общая стоимость отмытой криптовалюты в 2021 году составила 8,6 млрд долларов, что на 30% больше, чем в 2020 году.

Злоумышленники перевели почти 17% этих активов в приложения децентрализованных финансов по сравнению с 2% годом ранее.

Chainalysis пояснила, что эти цифры учитывают только средства, полученные от «преступлений, связанных с криптовалютой», включая продажи на рынке даркнета или атаки программ-вымогателей:

«Сложнее измерить количество фиатной валюты, полученной в результате офлайн-преступлений — например, традиционного незаконного оборота наркотиков, который конвертируется в криптовалюту для отмывания. Тем не менее, мы понимаем, что это действительно происходит».