Недавнее совместное расследование издания The Observer и Бюро журналистских расследований показало, что криптомошенники создают компании в Великобритании с целью придать себе перед жертвами более солидный вид. Собранные данные показали, что в мошенничестве с цифровыми активами или иностранной валютой участвовали по меньшей мере 168 компаний, базирующихся в Великобритании из-за отсутствия эффективной правовой системы для борьбы с ними.
Однако вполне вероятно, что таких фирм гораздо больше, поскольку журналисты основывали свой поиск на списке предполагаемых мошеннических организаций и сообщениях в Интернете.
Стоит отметить, что значительная часть выявленных компаний — это случаи, в которых злоумышленник втирается в доверие к жертве, а затем убеждает чтобы они инвестировали или выводили свои активы с управляемой ими платформы. Преступник не делает это быстро, а скорее не торопится, чтобы получить от жертвы как можно больше денег. Как правило, они нацеливаются на людей через социальные сети и сайты онлайн-знакомств, такие, как Tinder.
Многие считают, что регистрация их компании в Великобритании придает им авторитет, который был бы снижен, если бы они зарегистрировались в другом месте. Регистрация компании здесь стоит всего 12 фунтов стерлингов (15 долларов) и не требует подтверждения личности, что позволяет мошенникам легко воспользоваться этой лазейкой.
Федеральное бюро расследований (ФБР) недавно конфисковало 151 BTC у мошенников, которые выдавали себя за государственных служащих и заставляли пожилых людей отправлять им средства.
