18 января Министерство юстиции США задержало в Майами Анатолия Легкодымова, 40-летнего гражданина России. В настоящее время он должен быть доставлен в окружной суд Флориды, где ему будут предъявлены обвинения.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) определила Bitzlato — китайскую криптовалютную биржу, которой в основном владеет г-н Легкодымов, как крупную организацию по отмыванию денег, связанную с незаконным финансированием России. В случае признания г-на Легкодымова виновным по этим обвинениям он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до пяти лет. Согласно пресс-релизу Минюста США, Bitzlato способствовала перечислению преступникам более 700 миллионов долларов США и получила более 15 миллионов долларов США только от деятельности, связанной с вымогательством. Кроме того, крупнейшим клиентом компании был Hydra — известный российский даркнет-рынок.
Министерство юстиции США утверждает, что Bitzlato не требовала от своих клиентов действительной идентификации — например, фотографий или паспортов. При требовании предъявить какие-либо документы Bitzlato позволяла использовать «поддельные» данные. Это приводило к тому, что на счетах фирмы оказывались деньги, предназначенные для незаконной деятельности, говорится в пресс-релизе агентства.
Министерства юстиции США в докладе также отметило, что помощники Анатолия Легкодымова постоянно предупреждали его о том, что клиенты криптобиржи злоупотребляют наркотиками. Один из администраторов Bitzlato заявил, что борьба с контрабандой наркотиков была лишь номинальной, чтобы не упустить прибыль, а Анатолий Легкодымов назвал пользователей биржи «известными мошенниками», говорится в сообщении.
В апреле 2022 года правоохранительные органы США и Германии изъяли серверы Hydra и конфисковали 25 миллионов долларов в биткоинах даркнета. Кроме того, США заморозили все активы, принадлежащие связанным с Hydra лицам. Было установлено, что на платформе, которая использовалась для незаконной продажи наркотиков, поддельных документов и краденой информации, насчитывалось около 17 миллионов пользователей и 19 тысяч продавцов.
В августе того же года Денис Дубников — основатель криптовалютной биржи EggChange — был экстрадирован из Нидерландов в США, где ему были предъявлены обвинения в отмывании $400 тыс. от кибератак в 2019 году.
