Марат Тамбиев, руководитель Следственного комитета по Тверскому району, расположенного в Москве, был задержан сотрудниками ФСБ по обвинению в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Позже стало известно, что обвиняемый накопил 1032 BTC в качестве пенсионного фонда.
Полиция получила доступ к его ноутбуку и заметила, что в папке с надписью «Пенсия» есть изображение с номерами для разблокировки двух цифровых кошельков — один с 932,1 биткоина, а другой со 100 биткоинами.
В ходе расследования выяснилось, что Константин Бергманов, Марк Бергманов и Кирилл Самокутяевский, участники хакерской группы Infraud Organization, передали криптовалюту руководителю следственного управления Марату Тамбиеву. Это было сделано в обмен на то, что он не будет накладывать арест на активы, принадлежащие Infraud Organization, в отношении которой было открыто уголовное дело.
Следствие установило, что у Марата Тамбиева было 1 032,1 биткоина на сумму $23980843 или 1,662 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на 30 января 2023 года.
Сумма в 1,6 миллиарда рублей стала самой крупной взяткой в истории сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации. Анатолий Разинкин, заместитель Генерального прокурора, обратился в суд с ходатайством о конфискации биткоинов, принадлежащих государству.
Хакеры-мошенники, торговавшие данными кредитных карт, не понесли сурового наказания и уже отдали биткоины на сумму около 700 миллионов рублей, которые будут храниться в государственной казне.
В июне стало известно, что конкурсному управляющему из Татарстана Эмилю Халимову было предъявлено обвинение в вымогательстве взятки, в которую входили криптовалюты.
