Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения четырем основателям и семи промоутерам компании Forsage - «мошеннической крипто-пирамиды». Инвесторы проекта потеряли более 300 млн долларов.
Обвинения в создании и продвижении криптопирамиды Forsage выдвинуты 11 лицам: четырем основателям, трем промоутерам и «нескольким членам Crypto Crusaders - крупнейшей промоутерской группы, действующей в США».
Регулятор утверждает, что учредители, проживающие в России, Грузии и Индонезии, и нанятые ими люди обманули розничных инвесторов со всего мира на сумму более 300 млн. долларов.
Служба по надзору за ценными бумагами сообщила, что Владимир Охотников, Джейн Доу (она же Лола Феррари), Михаил Сергеев и Сергей Маслаков в январе 2020 года запустили платформу Forsage.io и стали предлагать розничным инвесторам заключать контракты через блокчейны Ethereum, Tron и Binance.
Инвесторы Forsage получали вознаграждение за привлечение в схему новых людей, рассказали в SEC.
«Forsage использовали активы новых инвесторов для выплат предыдущим инвесторам по типичной схеме Понци».
Кэролин Уэлшанс, исполняющая обязанности руководителя подразделения SEC по криптоактивам и кибернетике, сказала:
«Forsage - это мошенническая финансовая пирамида, масштабная и агрессивно рекламируемая».
В некоторых юрисдикциях предпринимались попытки по остановке деятельности Forsage. Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин решила пресечь деятельность Forsage в сентябре 2020 года, а также в штате Монтана в марте 2021 года были приняты меры против компании.
Однако Forsage не смотря ни на что продолжала работать и привлекать новых инвесторов, отрицая обвинения в криптомошенничестве в видеороликах на Youtube.
«Мошенники не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, сосредоточив свои схемы на смарт-контрактах и блокчейнах, нанося ущерб розничным инвесторам, которые вкладывают свои сбережения в платформы такого типа, доверяя обещаниям промоутеров», - заявила Кэролин Уэлшанс.
Двое из обвиняемых промоутеров согласились выплатить компенсацию и гражданские штрафы.
