Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла экстренные меры против руководства BKCoin Management в связи с их предполагаемой мошеннической деятельностью. Утверждается, что компания привлекла около 100 миллионов долларов от 55 инвесторов, неправомерно использовав эти деньги для приобретения предметов роскоши и работы по схеме Понци.
Эрик Бустильо, глава регионального отделения Комиссии по ценным бумагам и биржам в Майами, отметил, что Кевин Канг, одна из главных фигур в BKCoin Management, якобы перенаправил около 371 000 долларов из инвестиций на покупку квартиры и подделку документов. Он также отметил, что эти обвиняемые воспользовались средствами, создали фальшивые документы и управляли мошеннической схемой Понци.
SEC США обнаружил, что руководство BKCoin Management и Кевин Канг незаконно использовали около 3,6 миллиона долларов для создания финансовой пирамиды, игнорируя при этом правила соответствующих фондов. Следовательно, их активы были заморожены, и против них предпринимаются новые действия.
Глава SEC Гэри Генслер заявил, что большинство виртуальных валют (за исключением биткоина) будут рассматриваться регулирующим органом как ценные бумаги; на это указывают недавние судебные дела, возбужденные против крупных криптовалютных компаний.
