Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками - FINMA - как сообщается, потребует от местных компаний, работающих с цифровыми активами, принять дополнительные меры по предотвращению использования криптовалют преступниками. Надзорный орган также обратил свое внимание на биткоин-банкоматы из-за того, что наркоторговцы часто используют их.
Швейцарские платформы и брокеры, работающие с цифровыми активами, должны будут усилить мониторинги и следить за тем, используют ли криптовалюты недобросовестные игроки. Базирующийся в Берне надзорный орган считает эту инициативу "срочно необходимой", подчеркивая, что преступники используют этот класс активов даже для финансирования террористических актов.
FINMA также обратили внимание на биткоин-автоматы. По данным регулятора, наркоторговцы часто пользуются ими. Стоит отметить, что Швейцария - относительно небольшое государство, и 130 биткоин-банкоматов ставят ее на шестое место среди стран с наибольшим количеством таких аппаратов.
FINMA приняли положение о борьбе с отмыванием денег, согласно которому они снизили порог для неидентифицированных покупок криптовалют с 5 000 швейцарских франков (CHF) до 1 000 CHF (около $1 080). Все финансовые провайдеры, работающие с цифровыми активами, должны собирать данные о каждом, кто инициирует транзакции, превышающие эту сумму.
Один из ведущих банков Швейцарии - UBS - недавно поделился своим мнением на тему регулирования цифровых активов, указав, что внедрение определенных правил может негативно сказаться на рынке.
Кроме того, банк предупредил своих клиентов о том, что регуляторные меры могут привести к схлопыванию "пузыря" криптовалютных рынков. Швейцарский банк также назвал этот класс активов "спекулятивным", предупредив, что он может быть опасен для профессиональных инвесторов:
"Хотя мы не можем исключить будущего роста цен на криптовалюты, мы рассматриваем этот рынок как спекулятивный, представляющий значительные риски для профессиональных инвесторов".
Но начале мая, когда криптовалютный рынок переживал бум, UBS демонстрировал иное отношение. Тогда он намеревался дать возможность своим состоятельным клиентам получить доступ к цифровым активам позднее в 2021 году через сторонние механизмы.
