Иск направлен на привлечение Silvergate к ответственности за предполагаемую роль в переводе депозитов пользователей FTX на банковские счета Alameda.
В Южный окружной суд Калифорнии был подан коллективный иск против банка Silvergate, корпорации Silvergate Capital и генерального директора Silvergate Алана Лейна по поводу счетов, принадлежащих криптовалютным компаниям FTX и Alameda Research.
Иск направлен на привлечение Silvergate к ответственности за предполагаемую роль в размещении депозитов пользователей FTX на банковских счетах Alameda, что вызвало панику на криптовалютном рынке и в конечном итоге привело к объявлению банкротства обеих компаний.
Иск был подан истцом Джоуи Гонсалесом от своего имени и других людей, оказавшихся в такой же ситуации. Согласно иску, истец вложил свои сбережения в криптовалюту через биржу FTX, поскольку платформа обещала инвесторам, что они смогут «надежно хранить активы, пока они растут в цене, обналичивать их или обменивать на другие активы».
В иске утверждается, что Silvergate содействовала и способствовала мошеннической деятельности FTX и нарушению биржей фидуциарных обязанностей путем неправомерных переводов, предоставления средств пользователей в долг и смешивания средств. Согласно иску, Silvergate несет ответственность за свою роль в «содействии инвестиционному мошенничеству FTX» и обязана вернуть то, что она должна истцу и другим инвесторам.
Истца представляет компания Girard Sharp and Hartley LLP.
6 декабря три сенатора США написали письмо в Silvergate с требованием ответить на вопросы о роли фирмы в потере миллиардов долларов во время краха FTX. Сенаторы Элизабет Уоррен, Джон Кеннеди и Роджер Маршалл попросили Лейна предоставить подробную информацию об отношениях фирмы с FTX.
Между тем, юристы FTX недавно запросили разрешение на продажу FTX Europe, FTX Japan, своей биржи деривативов LedgerX и Embed, которая является биржевой клиринговой платформой. По словам юристов, поскольку компании находятся под давлением регуляторов, стоимость активов находится под угрозой, и это заслуживает «ускоренного процесса продажи».
