Соучредитель мошеннической схемы должен быть приговорен в апреле 2023 года по обвинению в электронном мошенничестве и отмывании денег.
Карл Себастьян Гринвуд, соучредитель многомиллиардной мошеннической криптовалютной схемы OneCoin, признал себя виновным по многочисленным обвинениям, выдвинутым Министерством юстиции Соединенных Штатов (DOJ), и ему грозит максимум 60 лет тюремного заключения.
Министерство юстиции объявило 16 декабря, что Гринвуд подал заявление о признании вины в федеральный суд Манхэттена по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и заговоре с целью отмывания денег, причем каждое обвинение предусматривает максимальное потенциальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что Гринвуд управлял “одной из крупнейших когда-либо совершенных международных мошеннических схем,”, и утверждал, что он рекламировал OneCoin как “убийцу биткоинов”, хотя на самом деле токены были “совершенно бесполезны”.
OneCoin была болгарской компанией, основанной Гринвудом вместе с “Cryptoqueen” Ружей Игнатовой, которая продавала одноименную криптовалюту. Электронные письма, полученные Министерством юстиции между создателями проекта до его основания в 2014 году, утверждают, что пара называла монету “отстойной”.
Утверждалось, что на вид проект является многоуровневой маркетинговой фирмой, члены которой получают комиссионные за продажу пакетов криптовалют, очевидно, содержащих OneCoin, и возможность майнить больше. OneCoin можно было обменять только на фиатную валюту на частной бирже Xcoinx.
На самом деле это была и пирамида, и схема Понци, поскольку инвесторы могли привлекать других к этой схеме без реального продукта, а более поздним инвесторам платили деньгами от более ранних инвесторов.
По данным Министерства юстиции, Гринвуд зарабатывал около 21,2 миллиона долларов (20 миллионов евро) в месяц в роли “главного мирового дистрибьютора” мошеннической криптофирмы. Считается, что было украдено более 4 миллиардов долларов у трех миллионов человек, которые инвестировали в пакеты OneCoin.
Игнатова была включена в десятку самых разыскиваемых лиц Федерального бюро расследований в июне за ее роль в этой схеме. Она остается на свободе, и в последний раз было известно о ее нахождении в Афинах, Греция, в октябре 2017 года.
Приговор Гринвуду должен быть вынесен окружным судьей Эдгардо Рамосом 5 апреля 2023 года.
Власти других стран предъявили обвинения тем, кто связан с OneCoin и Ignatova, а трем партнерам в Германии предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
