Арестован человек, обвиняемый в обмане тысяч инвесторов в Таиланде с помощью аферы с цифровой валютой OneCoin. Мужчине инкриминируется мошенничество с более 500 миллионов бат (15 миллионов долларов) инвесторов, которым он обещал быстрое богатство.
Мана Джумуанг был арестован недавно в Банг Кхене, районе столицы Бангкока, по словам генерал-майора Монтри Тетхана, командира Отдела по борьбе с преступностью (CSD). Ордер на его арест был выдан 23 декабря провинциальным судом Пхичит за участие в государственном мошенничестве.
Со ссылкой на командира полиции местная газета Bangkok Post сообщила, что афера началась три года назад, в 2018 году. Предполагается, что Мана вступил в сговор с тайскими и вьетнамскими сообщниками, чтобы обмануть инвесторов в Таиланде и других соседних странах.
Его банда преступников утверждала, что состоит из элитных трейдеров цифровых валют, которые принесут очень высокие доходы своим инвесторам. Во время одного из своих выступлений перед клиентами он утверждал, что сможет принести им 400% прибыли, если они поместят свои деньги к нему на счет на 200 дней.
Мана и его сообщники также якобы заявили о своей причастности к OneCoin - глобальной афере, лидеры которой присвоили себе более 4 миллиардов долларов США, полученных от тысяч инвесторов. Они утверждали, что управляют магазинами для продажи товаров на торговой платформе OneCoin. Среди предлагаемых товаров были автомобили, дома, золото, недвижимость, одежда, косметические средства и многое другое.
Когда афера началась, Мана выплачивал деньги некоторым из ранних инвесторов, причем многим из них платили на поздних стадиях, как в настоящей схеме Понци. Однако позже эти выплаты прекратились, и он прервал всякую связь со своими клиентами. По имеющимся данным, ему удалось провести более мошенничество с более 500 миллионов батов (15 миллионов долларов США).
Мана был арестован еще в 2019 году и предстал перед судом. Он был выпущен под залог и воспользовался возможностью скрыться.
