Закрыть

Турция утверждает, что крипто-мошенничество Thodex связано с портфелем на сумму $108 млн

В закладки
Аудио
Турция утверждает, что крипто-мошенничество Thodex связано с портфелем на сумму $108 млн

Обвал одной из крупнейших криптовалютных бирж Турции связано с портфелем, оцениваемым в 108 миллионов долларов (890 миллионов турецких лир), заявил в среду министр внутренних дел Сулейман Сойлу, что оказалось намного меньшей цифрой, чем сообщалось ранее.

Базирующаяся в Стамбуле компания Thodex прекратила свою деятельность на прошлой неделе, нанеся серьезный удар по сотням тысяч турецких криптоинвесторов, которые лишились доступа к своим цифровым активам.

Турция начала международную охоту на 27-летнего основателя и генерального директора биржи Фарука Фатиха Озера, который бежал в столицу Албании – Тирану.

У криптовалютной фирмы было около 390000 активных пользователей, чьи учетные записи, как утверждается, номинально стоили в общей сложности 2 миллиарда долларов.

Подчеркнув аномально высокий размер этой цифры, Сойлу сообщил частной телекомпании НТВ, что эта сумма не была обнаружена, но вместо этого расследование указало на портфель в размере около 108 миллионов долларов.

По словам министра, сумма была раскрыта в результате запросов и бухгалтерской информации от задержанных.

Полиция преследовала Озера с прошлой недели, и с тех пор, как он прибыл в страну, в Тиране по подозрению в оказании помощи руководителю Thodex были арестованы два человека.

По словам Сойлу, на сегодняшний день в Турции арестовано 77 человек, связанных с этим делом.

На прошлой неделе Сойлу обсуждал данное дело с министром внутренних дел Албании Бледаром Кучи. Начальник полиции Турции также побеседовал со своим албанским коллегой.

В среду министр указал, что переговоры продолжаются, и сообщил, что после запроса на разрешение в Албанию, а также в другие соседние страны были отправлены группы.

Озера разыскивается по обвинению в «мошенничестве с использованием информационных систем, банков или кредитных учреждений в качестве инструмента и создании преступной организации».

Его платформа для торговли криптовалютой, которая ежедневно занималась торговлей криптовалютой на сотни миллионов долларов, в прошлый четверг сообщила на своем веб-сайте, что будет закрыта на четыре-пять дней по причине процесса продажи.

Но пользователи, которые не смогли снять деньги или получить доступ к своим счетам, выразили обеспокоенность в социальных сетях тем, что могли быть обманутыми.

Прокуратура Стамбула начала расследование в связи с утверждениями, что платформа нанесла «ущерб многим гражданам».

По данным Coinmarketcap, 24-часовой объем торгов на Thodex в последний торговый день составил 538 миллионов долларов.

Второй серьезный удар по криптоинвесторам нанесла другая биржа, Vebitcoin, которая в прошлую пятницу объявила о прекращении операций, сославшись на ухудшение финансовых условий.

Полиция задержала его генерального директора Илкера Баша и трех других сотрудников в рамках более обширного расследования мошенничества.

И без того растущий криптобум в Турции в течение последнего года набрал еще большие обороты, поскольку инвесторы присоединились к глобальному биткоин-ралли, надеясь извлечь выгоду из роста криптовалюты, укрыться от инфляции, которая поднялась выше 16% в марте, и защитить свои сбережения из-за обесценивания турецкой лиры.

Предыдущая статья Понравилась статья? 0 Следующая статья
Комментарии: 0
Оставить комментарий
Сервис подписки в данный момент находится в завершающей стадии разработки. Регулярная отправка новостных материалов на Ваш email начнется в ближайшее время. Повторная подписка не потребуется.
Добавить еще