Таможенно-акцизное управление Гонконга арестовало двух человек, подозреваемых в отмывании 384 млн долларов через личные банковские счета и криптовалютную биржу, говорится в релизе ведомства от 28 декабря.
Они были арестованы в соответствии с Постановлением об организованной преступности и тяжких преступлениях (OSCO) за "работу с имуществом, которое, как известно или обоснованно предполагается, представляет собой доходы от преступления, подлежащего обвинению", или отмывание денег.
В релизе говорится, что подозреваемые открывали личные счета с мая по ноябрь прошлого года в различных гонконгских банках, включая виртуальные банки и криптовалютную торговую платформу. Их обвинили в подозрении в отмывании денег путем операций с деньгами из неизвестных источников через банковские переводы, наличные депозиты и криптовалюту.
28-летняя женщина и ее 21-летний брат были арестованы в районе Яу Тонг и отпущены под залог на время пока идет расследование.
Максимально возможное наказание, которое им грозит - штраф в размере 5 млн долларов и лишение свободы на 14 лет. Доходы от преступления подлежат конфискации.
