Председатель Комитета государственного контроля (КГК) Беларуси Василий Герасимов подчеркнул важность открытости и прозрачности в вопросах майнинга криптовалют и обращения токенов на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Василий Герасимов осветил недавно возникшую сложность, которой являются цифровые токены и виртуальные активы. Они привлекают все больше внимания со стороны различных структур, поскольку позволяют осуществлять нерегулируемое движение капитала с очень низкими комиссиями. Регуляторы и правоохранительные органы сталкиваются с теми же трудностями, что и весь рынок, в первую очередь из-за децентрализации криптовалютных рынков и анонимности пользователей, что затрудняет создание механизмов контроля за транзакциями. Кроме того, иностранные криптоплатформы не могут управляться законным образом. Криптовалюты обладают некоторыми свойствами, соответствующими наличным деньгам, что влечет за собой те же риски — они могут быть использованы для различных видов деятельности, в том числе противозаконной.
Президент Беларуси подписал декрет №. 8 "О развитии цифровой экономики". Это подразумевает легализацию добычи и обращения токенов, а также создание Парка высоких технологий для контроля над этой сферой. Также ведется работа по созданию законов и обеспечению прозрачности этого рынка. Созданы технологии для выявления незаконных подходов к оплате токенов. Создан реестр виртуальных криптовалютных кошельков, в настоящее время насчитывающий около 70, которые уже идентифицированы Комитетом. Чем больше будет криптокошельков, тем больше транзакций можно будет отслеживать, считает председатель КГК.
Кроме того, существуют две платформы, получившие разрешение на проведение криптовалютных операций.
«Мы внимательно следим за прогрессом этих бирж, главным образом потому, что когда средства проходят через них, их можно увидеть и проконтролировать. Когда же платежи проходят вне их, они становятся невидимыми, и люди считают, что они полностью анонимны, хотя это не так. Независимо от того, какой токен используется, в конечном итоге его можно отследить. В 2022 году мы уже инициировали 70 расследований по фактам незаконного использования цифровых валют», — подчеркнул Василий Герасимов.
Председатель Комитета государственного контроля рассказал о том, как осуществляется надзор за финансовым рынком. В КГК есть два отдельных подразделения: Департамент финансового мониторинга (финансовая разведка) и Департамент финансовых расследований (правоохранительные органы). Он заявил:
«С помощью этих двух подразделений мы можем практически мгновенно отслеживать товары и средства. Это дает нам большое преимущество — мы можем оперативно реагировать на происходящее, а не просто отслеживать его. В частности, мы разрабатываем критерии подозрительности финансовых операций, о которых сообщают банковские учреждения. В таких случаях они отказывают в проведении подобного платежа и сообщают нам об этом, что позволяет нам провести дальнейшее расследование».
