Сотрудники правоохранительных органов США арестовали человека по подозрению в отмывании биткоина (BTC) на сотни миллионов долларов через сервис смешивания криптовалют.
Сервис крипто-микширования, также известный как криптотамблер, скрывает первоначальный источник потенциально идентифицируемой или «испорченной» криптовалюты, смешивая его с другими средствами в едином пуле.
Ордер на арест Романа Стерлингова был успешно оформлен в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, 27 апреля и в тот же день подан в Окружной суд США по округу Колумбия.
Ордер обвиняет гражданина Стерлингова, имеющего двойное гражданство, России и Швеции, в нелицензионном переводе денежных средств, отмывании денег и отправке средств без лицензии.
Стерлингов был арестован специальным агентом Службы внутренних доходов Девоном Беккетом, которому было поручено расследовать деятельность службы по отмыванию денег в даркнете Bitcoin Fog, якобы управляемой Стерлинговым.
В аффидевите Беккет описывает, как администратор Bitcoin Fog публично рекламировал сервис смешивания криптовалюты организации «как способ помочь пользователям скрыть источник их биткоинов» на странице в Твиттере и через клирнет-сайт.
Используя анализ блокчейна, правоохранительные органы подтвердили, что более 1,2 миллиона BTC на сумму около 335 809 383 долларов США было отправлено через сайт Bitcoin Fog с момента его создания в октябре 2011 года.
Кибер-аналитики IRS-CI определили, что Bitcoin Fog получил около 486861,69 BTC, оцененных в то время примерно в 54 897 316,44 долларов США, напрямую с рынков даркнета.
«Исторически крупнейшими отправителями BTC через Bitcoin Fog были темные рынки, такие как Agora, Silk Road 2.0, Silk Road, Evolution и AlphaBay, которые в основном торговали незаконными наркотиками и другими незаконными товарами», - написал Беккет.
Посредством секретной транзакции, выполненной в сентябре 2019 года, а также некоторого анализа, специальный агент IRS смог определить, что услуга криптовалюты, предлагаемая Bitcoin Fog, эффективно работает, чтобы разорвать связь в цепочке блоков между источником и конечным получателем отправленных средств.
Вторая законспирированная транзакция, проведенная в ноябре 2019 года, показала, что Bitcoin Fog предоставил средства пользователю после того, как тот пользователь сообщил, что эти деньги являются доходами от незаконной продажи наркотиков.
Беккет писал, что анализ транзакций биткоинов, финансовых отчетов, записей интернет-провайдеров, записей электронной почты и дополнительной информации расследования установил Стерлингова как основного оператора Bitcoin Fog.
