В городе Минске, столица Республики Беларусь, был закрыт нелегальный криптообменник. Это не первый случай закрытия подобного заведения в столице. Сотрудники Следственного комитета Беларуси задержали иностранца и обвинили его в ведении незаконной криптовалютной торговли.
По словам представителей Следственного комитета, убытки оцениваются примерно в девять миллионов белорусских рублей.
Главное следственное управление Следственного комитета и управление финансовых расследований Комитета государственного контроля объявили о пресечении деятельности крупной незаконной криптовалютной торговой площадки в Минске.
Задержан 37-летний иностранец, который проводил коммерческие операции с цифровыми токенами, криптовалютами и иностранной валютой в интересах третьих лиц без надлежащей регистрации в качестве резидента ПВТ (Парка высоких технологий).
Он и его 35-летний знакомый разработали незаконный план в 2019 году. Следственный комитет республики установил, что они также были причастны к аналогичным действиям в ОАЭ, Армении, Грузии, России, Казахстане, Азербайджане и Таджикистане.
Дальнейшее расследование выявило еще одного преступника — 41-летнего жителя Минска. Он тоже пользовался услугами незаконных обменников и был лично вовлечен в аналогичную деятельность.
Его криптовалютный обменник имел одну отличительную особенность — он продавал криптовалюту с помощью чат-бота на одном из мессенджеров. Не менее 30% всех его оттоков были связаны с пользователями даркнета.
Лица, проходящие по делу, были арестованы и обвинены в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в том, что они являются организаторами уклонения от уплаты налогов в соответствии с Уголовным кодексом Беларуси. Содержание под стражей является для них надлежащей мерой пресечения.
В настоящее время ведется следствие. После тщательной оценки всех фактов дело будет передано в суд. Согласно УК РБ, виновные понесут справедливое наказание за свое противоправное поведение в стране.
