Таможенная служба Южной Кореи заявила, что объем незаконной деятельности с использованием цифровых активов составил 5,6 трлн вон ($4,3 млрд) в 2022 году.
Правоохранительные органы приняли меры по усилению надзора за криптовалютным рынком, получив эти средства. Сумма в 3,2 триллиона (2,5 миллиарда долларов) была связана с незаконными действиями в отношении цифровых ресурсов в 2021 году. По данным местных новостей, почти 70 процентов незаконных денег, которые были задержаны в Южной Корее, перемещались с использованием цифровых валют.
В августе 2022 года таможенные органы задержали 16 человек, отмывавших незаконные средства с помощью криптовалюты; в общей сложности они отмыли около 2 млрд долларов США незаконных денег.
С 2017 года в соответствии с корейскими законами и правилами компании, работающие с криптовалютой, обязаны получить лицензию от регулирующих органов.
Комиссия по финансовым услугам считает незаконной любую деятельность, осуществляемую инвесторами без их лицензии. Таким образом, понятно, почему такие сделки остаются широко распространенными.
