Верховный суд Великобритании приостановил деятельность PGI Global после того, как установил, что ее руководители выкачали у инвесторов более 700 000 долларов.
Компания обещала инвесторам доходность до 200%, если они приобретут цифровые активы через ее платформу, но потребители не получили абсолютно никакой прибыли.
Согласно официальному пресс-релизу, британские власти обнаружили подозрительную деятельность PGI Global в прошлом месяце и закрыли ее, установив, что фирма украла у своих пользователей более 700 000 долларов.
Многочисленные пользователи, ставшие жертвами этой схемы, остались без обещанной прибыли и не смогли снять свои первоначальные депозиты.
Расследование показало, что руководители платформы отправили около 225 000 долларов из украденных активов на личные счета и использовали более 11 500 долларов на покупку предметов роскоши.
PGI Global входит в состав International Trading Inc. – компании, которую Министерство юстиции США подозревает в совершении финансовых преступлений. Его директор Рамиль Вентура Палафокс не сотрудничал с расследованием Верховного суда.
Марк Джордж, главный следователь Службы по делам о несостоятельности, заверил, что правоохранительные органы накажут любую другую компанию, которая не выполняет обязательства и не обладает необходимой прозрачностью.
«Если у нас есть обоснованные опасения по поводу торговой практики компании, суд будет критически относиться к любому отказу сотрудничать с законным расследованием и остановит компанию в общественных интересах».
