Кан Чжон Хен, владелец криптобиржи Bithumb в Южной Корее, был взят под стражу по обвинению в незаконном присвоении и манипулировании стоимостью акций связанных компаний. По данным журналистов, суд вынес свое решение 2 февраля.
Ордер на его арест был выдан прокуратурой Сеула в конце января. Говорят, что его брат Джи Ен, глава биржи Inbiogen и Bucket Studi, помог зафиксировать цены на акции, предложив конвертируемые облигации.
Инспекторы провели обыск в нескольких офисах, включая офисы Vidente — крупнейшего акционера Bithumb Holdings (34,2%) в октябре 2022 года.
В декабре умер вице-президент компании Vidente и журналист Колин Ву предположил, что корейские власти считают, что он, возможно, причастен к финансовым преступлениям и коррупции.
Ранее полиция допросила бенефициара Bithumb Holdings Ли Джонг-Хуна по делу, касающемуся токенов BXA на сумму 25 миллионов долларов, которые предположительно были проданы мошенническим путем; Ли грозило до 8 лет тюремного заключения по таким обвинениям, как обман инвесторов, хотя в конечном итоге с него были сняты все обвинения.
В завершение было проведено еще одно расследование, инициированное Национальной налоговой службой Южной Кореи, в связи с возможным нарушением налогового законодательства компаниями Bithumb Korea, Bithumb Holdings и другими связанными с ними фирмами.
