Управление по исполнению законодательства (Enforcement Directorate, ED), специализированное агентство финансовых расследований при Департаменте доходов Министерства финансов Индии, арестовало активы на сумму 36,72 крор рупий ($5 млн) в связи с криптовалютной аферой.
ED начала расследование этой махинации после того, как полиция Кералы зарегистрировала первый информационный отчет (FIR) в соответствии с Уголовным кодексом Индии. Впоследствии полиция зарегистрировала еще несколько FIR в других округах.
В схеме задействована несуществующая криптовалюта под названием Morris coin. Нишад и его компании провели первичное предложение монет (ICO) для этой валюты и собрали деньги с инвесторов. ED объяснил, что они проводили "рекламные мероприятия в присутствии знаменитостей" и использовали "броские веб-сайты" для привлечения инвесторов. Полиция заявила, что более 900 инвесторов были обмануты на 1 200 крор рупий.
Деньги, собранные с инвесторов, были использованы для покупки недвижимого имущества, криптовалют и роскошных автомобилей, а также для оплаты отелей и курортов премиум-класса, отметили в ED.
Арестованные активы принадлежат Нишаду К. и его сообщникам. Они включают деньги на нескольких банковских счетах, землю и криптовалюты, приобретенные на доходы от преступлений.
ED подробно описала ситуацию:
Были обнаружены такие криптовалюты, как ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA и USDT, оцененные в ₹25,82,794, которые хранились на индийских и международных криптобиржах. Они были приобретены на доходы, полученные преступным путем.
