Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD) Нидерландов арестовало в Амстердаме 29-летнего разработчика, который подозревается в причастности к отмыванию денег через криптовалютный сервис Tornado Cash.
FIOD указало, что не исключает того, что будет еще несколько арестов по этому делу. Отдел агентства, который занимается финансовыми киберпреступлениями (FACT), начал уголовное расследование против Tornado Cash в июне 2022 года.
По данным FACT, Tornado Cash использовался для сокрытия крупных денежных потоков, полученных в результате незаконной деятельности.
«В том числе, это были средства, украденные в результате взломов криптопроектов киберпреступной группировкой, предположительно связанной с Северной Кореей».
Tornado Cash начал свою деятельность в 2019 году, и, согласно FACT, «с тех пор его оборот составил не менее семи миллиардов долларов», отмечается в сообщении.
8 августа Министерство финансов США по представлению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против популярного сервиса криптомикширования Tornado Cash и связанных с ним Ethereum-адресов.
Таким образом, физическим и юридическим лицам США теперь запрещено использовать Tornado Cash и взаимодействовать с любыми адресами, связанными с проектом. За умышленное несоблюдение санкций граждане США и компании могут быть наказаны штрафом в размере от $50 000 до $10 000 000 или лишением свободы сроком от 10 до 30 лет.
