Мошенники давно заинтересованы в криптовалютах, потому, что они быстро стали глобальным явлением. Мошенники повлияли на миллионы держателей криптовалюты и постоянно разрабатывают новые методы, поскольку пользователи начинают изучать их уловки и не попадаться на обман.
Центральные банки и правительственные ведомства консультируют своих граждан о способах защиты, которые помогут избежать проблем с мошенниками.
Социальные сети являются одним из самых распространенных мест, где мошенники разворачивают свою деятельность. Некоторые сайты уже ограничивают действия, связанные с криптовалютой, чтобы защитить пользователей.
Виды мошенничества
- Заплатите комиссию. Случайный пользователь сообщает вам, что вы выиграли определенную сумму биткойнов и вам нужно отправить небольшую комиссию, чтобы активировать свою учетную запись на бирже и получить выигрыш. Схема стара как мир, но многие все равно попадаются.
- Двойная выгода. Мошенник присылает вам сообщение с просьбой отправить ему 0,2 ETH с обещанием отдать 0,4 ETH через 2 часа. Странно, что люди верят в такую благотворительность.
- Мошенничество с арбитражем. Мошенники создают поддельные биржи с завышенными ценами, чтобы заманить туда наивных пользователей и сподвигнуть их к продаже своих криптовалют. Затем мошенники забирают и деньги, и комиссию за транзакцию.
- Спасательная команда. Когда криптопользователя обманули, его снова могут обмануть мошенники, выдающие себя за людей, которые могут помочь вернуть свои деньги за определенную плату. Вот такой двойной обман.
- Инвестиционная афера. Классический случай, когда фейковая инвестиционная компания торгует с ботом с "гарантированной" 30% прибылью в течение недели. Подобные обещания заканчиваются потерей средств, поскольку инвесторов обманом заставляют покупать несуществующие криптоактивы. PlusToken является хорошим примером такого проекта. Он привлек более 2 миллионов инвесторов из Китая и Южной Кореи, а затем основатели исчезли с более чем 3 миллиардами долларов.
Федеральная торговая комиссия консультирует пользователей
Федеральная торговая комиссия входит в список правительственных ведомств, которые предупреждали пользователей о потенциальных мошенничествах с криптовалютой, поскольку число случаев продолжает расти.
Крипто-мошенничество с октября астрономически выросли до рекордных 1000%, что привело к убыткам в размере более 80 миллионов долларов. По данным Федеральной торговой комиссии, с прошлой осени было зарегистрировано более 7000 случаев мошенничества с криптовалютами.
Комиссия постоянно обновляет свой веб-сайт на предмет потенциальных мошенников, чтобы пользователи были в курсе.
Сфера киберпреступников будет развиваться и дальше
Независимо от уровня финансовой грамотности населения, похоже, что крипто-мошенничество и дальше будет развиваться. Преступники придумывают новые, более изощренные схемы обмана. Государственные агентства и социальные сети очень медленно реагируют на подобные случаи, борьба должна быть более эффективной.
Крипто-мошенничество негативно влияет на отрасль в целом. Рыночная капитализация рынка должна была быть намного выше, чем сегодня. Подобные случаи заставляют пользователей бояться вкладывать больше средств в цифровые активы, поскольку они не хотят терять свои кровно заработанные деньги.
В будущем правительственные учреждения и другие соответствующие органы должны делать больше для обучения пользователей, чтобы они были на шаг впереди мошенников, а сайты социальных сетей должны вовремя отмечать подозрительную криптоактивность, поскольку большинство мошенников используют именно социальные сети для связи со своими жертвами.
