Арбитраж криптовалют: как заработать?

• Принципы внутрибиржевого и межбиржевого арбитража
• Арбитраж – это вид трейдинга, при котором спекулянт совершает несколько логически связанных сделок и получает от этого прибыль.
• Как определяется цена биткоина
• Упрощенный пример арбитражной торговли криптовалютами
• Crypto arbitrage криптовалюты между биржами
• Для старта. Мониторинг арбитража криптовалют
• Как работает бот для торговли криптовалютой
• Виды биржевых ботов
• Сканер арбитража валют
• Арбитраж биткоинов и других криптовалют
• Криптовалюта арбитраж: биржи и обменники
• Arbitrage криптовалют: риски и ограничения
• Заключение

Криптовалюта торгуется на более чем 350-ти биржах. Разница курсов на разных площадках иногда достигает более 100 USD, и на этом можно зарабатывать. Что такое арбитраж криптовалют, и по какой стратегии на нем делать деньги?

Принципы внутрибиржевого и межбиржевого арбитража

Арбитраж в криптовалюте - это перепродажа монет по более выгодному курсу. Внутрибиржевой арбитраж проходит на одной торговой площадке, а межбиржевой – на разных.

Arbitrage - с франц. «справедливое решение». Человека, зарабатывающего арбитражем, называют арбитражером или арбитражником.

Арбитраж – это вид трейдинга, при котором спекулянт совершает несколько логически связанных сделок и получает от этого прибыль.

Межбиржевой арбитраж криптовалют - программа:

Арбитражная торговля криптовалютами может проходить очень интересно и быть очень выгодной, но всегда учитывайте риски, и то, что в любой момент из-за сильной волатильности валют вы можете оказаться в минусе. Старайтесь использовать надежные стратегии, которые минимизируют потери.

Как определяется цена биткоина

На любой бирже цена биткоина зависит от последней сделки, совершенной на этой бирже. Поскольку у разных бирж разное количество покупателей и продавцов с отличающимися предпочтениями, цены не будут коррелировать на 100%.

Биржи - как закрытые рынки, которые не связаны. На некоторых биржах очень низкая торговая активность, что делает цену биткоина на них  более волатильной. 

Упрощенный пример арбитражной торговли криптовалютами

Давайте возьмем простой пример арбитража, чтобы проиллюстрировать, как это происходит. Например, цена биткойна на Binance - $35 800, а на Exmo - $ 35 899.

Цены отличаются на $99, и это приличная возможность для арбитража. Допустим, мы покупаем 100 биткоинов на Binance по курсу $35 800 каждый, а затем продаём их на Exmo по курсу $35 899 долларов каждый.

Перейдем к расчетам:

• Количество биткоинов, купленных на Binance – 100
• Цена каждого биткоина – $35 800
• Общие расходы – $35 800 * 100 = $3 580 000
• Количество проданных биткоинов Exmo - 100
• Цена каждого биткоина – $35 899
• Общий доход – $35 899 * 100 = $3 589 900
• Общая прибыль – $3 589 900 – $3 580 000 = $9 900

Нужен относительно большой объем капитала, чтобы получить существенную прибыль арбитражом.

Crypto arbitrage криптовалюты между биржами

При попытке арбитража есть вероятность столкнуться с четырьмя препятствиями:

1. Пока идет проверка транзакций (для ввода на биржи и вывода с бирж) цена биткоина может измениться.
2. Многие биржи требуют верификацию, если торговля идет большими объемами криптовалюты.
3. Биржевые комиссии могут съесть прибыль.
4. Объем сделок должен быть достаточно высок на обеих биржах, чтобы удовлетворить крупные заказы на покупку и продажу.

Разница в цене может также отражать технические проблемы или проблемы репутации биржи.

Интересным примером может служить то, что произошло в последние дни существования биржи МТ.Gox, где цена Биткойна была очень низкой, так как трейдеры не доверяли бирже (т. е. на бирже было мало покупателей).

Для старта. Мониторинг арбитража криптовалют

Выберите биржи, зарегистрируетесь на них, устанавливите программное обеспечение для мониторинга курсов и используйте достаточный объем средств. Сколько денег нужно, точно сказать нельзя, но чем больше стартовый капитал, тем больше возможностей. Например, можно задействовать даже 3 пары (и более), работать на нескольких биржах, а не на одной или двух.

У некоторых арбитражников счета открыты на десятках криптовалютных бирж. От размера счета зависит и потенциальная прибыль. Если видно, что разница курса в биткоине с покупки одной единицы может составить 50 долларов, то для их заработка нужно купить это количество на двух биржах. С 2000 долларов делать в арбитраже криптовалют нечего. Заработки будут очень низкими.

Трудно работать без программного обеспечения. Есть платные и бесплатные варианты его приобретения. ПО может заниматься онлайн-мониторингом и самостоятельно заключать сделки (по заданным алгоритмам), но это не тот вариант, где можно включить программу и она будет сама зарабатывать деньги. Важно, чтобы осуществлялся контроль со стороны человека. Учтите также, что любая бесплатная программа для арбитража на бирже криптовалют имеет меньший функционал и больше ограничений.

Как работает бот для торговли криптовалютой

Интерфейс бота для арбитража криптовалют Bitsgap.

Криптовалютные боты действуют по заложенному в них алгоритму. При совершении сделок они ориентируются на параметры, которые указаны для них как отправные точки для открытия или закрытия сделки.

Эти параметры устанавливаются пользователем вручную, поэтому стратегия трейдинг-бота — это стратегия самого трейдера, интегрированная в программу.

Такие программы способны мониторить состояние рынка, определять исторические закономерности, сравнивать стоимость монеты по индикаторам. Пользователю надо только задать параметры, при достижении которых, сделки будут закрываться и открываться.

Стоит учесть, что чем больше настраиваемых параметров имеет программа, тем большее влияние трейдер может оказывать на стратегию торговли и наоборот.

Биржевые боты совершенно легальны. У владельцев торговых площадок есть интерес в том, чтобы трейдеры их использовали, поскольку боты могут заключить столько сделок, сколько никогда не сделает человек за один и тот же отрезок времени. Биржи зарабатывают на комиссии от сделок.

Виды биржевых ботов

Есть всего три вида:

• Биржевые. Могут заключать сделки в рамках одной торговой площадки. Заработок идет на открытии и закрытии сделки в разные временные периоды.
• Арбитражные. Боты покупают криптовалюту на одних биржах, а продают на других, зарабатывая на разнице в стоимости одного и того же актива на разных криптобиржах.
• Телеграм-боты. Для поиска покупателей и продавцов в мессенджере Телеграм.

Каждая программа имеет различия с конкурентом наличием/отсутствием торговых инструментов и индикаторов. Некоторые разрешают пользователям существенно влиять на процесс торгов гибкой настройкой, другие работают по заложенным в них стандартным торговым стратегиям.

Как понять, какой торговый робот для криптовалют лучше всего подойдет вам?

Криптовалютные боты подходят как для упрощения задач для новичков, так и для автоматизации торговли для опытных трейдеров. На какие критерии надо обращать внимание:

• поддерживаемые криптовалюты;
• интеграция с торговыми площадками;
• цена программы;
• безопасность.

Не стоит устанавливать на свой компьютер программы сомнительного происхождения, какую бы прибыль от торговли они не обещали. Используя сомнительный софт вы рискуете потерять капитал при неправильном совершении сделок, и такие программы могут быть заражены вирусами трояны, которые способны передавать пароли от ваших аккаунтов и кошельков мошенникам.

Сканер арбитража валют

Интерфейс сканера для арбитража криптовалют Cryptolume.

Сканер для арбитража - это программное обеспечение, с помощью которого осуществляется автоматический арбитраж криптовалют. Оно сканирует курсы на различных биржах, чтобы найти самую низкую и самую высокую цену актива и предложить ее трейдеру. Такие приложения сами не проводят сделки, они только ищут возможности для арбитража и оповещают об этом сообщением на экране приложения, электронным письмом, SMS или push-уведомлением.

Обычно сканеры проще и дешевле, чем боты для автоматизированной арбитражной торговли. Вот несколько примеров таких программ: CryptoShock, Daytradingschool, Arbitrageex, Algotrading, Cryptolume. 

Арбитраж биткоинов и других криптовалют

Биткоин - самая привлекательная криптовалюта для арбитража по следующим причинам:

• есть на всех биржах;
• самая высокая стоимость и разница в курсах;
• высокая волатильность.

Но между биржами биткоином торговать не получится из-за особенностей блокчейна, которые не позволяют проводить моментальные транзакции. Они в лучшем случае занимают 1–2 часа. Также, в отношении биткоина у криптовалютных бирж обычно действуют самые высокие комиссии, которые серьезно снижают прибыль арбитражников.

Тем не менее, у биткоина случается самая серьезная разница в стоимости. Она может доходить до 400–500 долларов.

Для арбитража можно выбрать любую криповалюту. Неправильно считать, что у альткоинов ниже спред, так как их стоимость меньше. Вместо покупки одного биткоина, вы покупаете десять тысяч альткоинов и разница также выходит в несколько сотен долларов. 

Присутствие биткоина на всех биржах – очень серьезный довод в его пользу. При арбитраже не так легко найти площадки для торговли. Некоторые криптовалютные биржи могут не работать с гражданами России. Или у них неудобные способы вывода денег.

Новичкам стоит начинать с биткоина, применяя стратегию внутрибиржевого арбитража, или выбрать другую топовую криптовалюту: Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, EOS, Cardano, Tron, Dash, Monero. Если выбрать альткоин, который по капитализации не входит и в топ-50, то он будет представлен на ограниченном количестве бирж. Также, вероятно, что не будет пары доллар/альткоин, а только пара биткоин/альткоин, что для арбитража совсем нехорошо. Хранить деньги нужно в фиате, а не в криптовалюте - не будет зависимости от криптовалютного рынка, где при падении биткоина, падает стоимость всего остального.

Криптовалюта арбитраж: биржи и обменники

Лучшие биржи – самые популярные, с хорошей репутацией, которые работают со многими криптовалютами. Стоит отказаться: от новых бирж, которые появились на рынке только что; национальных иностранных криптобирж (надо уточнять, можно ли вывести деньги не только в национальной валюте и нужно ли быть налоговым резидентом их страны); бирж, у которых есть ограничения к гражданам РФ (из-за санкций или по другим причинам). 

При выборе бирж надо внимательно читать все правила, особенно относительно вывода денег. Обратите внимание на комиссии, они везде разные.

Арбитраж криптовалют с помощью обменников - это миф. Да, иногда у них курсы криптовалют даже выше, чем на биржах, но за это приходится платить большие комиссии. Операции покупки или продажи в обменных пунктах занимают очень много времени.

Arbitrage криптовалют: риски и ограничения

Многие биржи выставляют ограничения на регистрацию и использование. Иногда требуют гражданство той страны, где расположены биржевые сервера.

Во время торговли крипту нужно хранить на бирже, что не очень надежно.

Учитывайте издержки: сами биржи берут комиссию за все операции, переводы стоят процент от суммы.

• Для повышения дохода необходимо будет увеличивать размер вложений. Транзакции небольшого размера, с учетом всех издержек, практически не приносят прибыли.
• На биржах есть лимиты по выводу средств за день
• Высокая конкуренция.

Многие биржи сталкиваются с объемом транзакций, которые быстро совершить просто не могут. Поэтому приходится подолгу ждать переводов.

Заключение

Онлайн арбитраж криптовалют - прибыльное дело, но чтобы заниматься им эффективно, нужно обладать специальными знаниями. Нужно будет ловить удачные моменты, когда есть большая разница в курсах на разных сайтах.

Есть разный софт, который помогает искать выгодные ордера, проверять курсы и следить за котировками. Кроме этого есть сервисы и сайты для арбитража криптовалют, где доступны почти те же функции.

Арбитраж внутри биржи криптовалют сложнее и ждать приходится дольше, когда появится возможность провести выгодный обмен. Поэтому лучше регистрироваться хотя бы на 2-4 биржах.