Комиссия по торговле товарами и фьючерсами сегодня подала гражданский иск против мужчины за то, что он якобы использовал схему Понци с биткойнами и обманул инвесторов на 12 миллионов долларов. Все деньги мошенник потратил на предметы роскоши и шикарную жизнь.
Ратнакишор Гири из Нью-Олбани, штат Огайо, выдавал себя за успешного криптотрейдера. Он якобы убедил более 150 потенциальных инвесторов передать ему в управление 12 миллионов долларов наличными плюс около 10 биткойнов, что на сегодняшний день составляет 240 326 долларов. Гири якобы говорил клиентам, что реинвестирует их средства через свои компании NBD Eidetic Capital и SR Private Equity в инвестиционные фонды, чтобы обеспечить им прибыль. Однако своих обязательств перед инвесторами он не выполнил. Вместо этого деньги были использованы Гири в личных целях, а именно на аренду яхт, личного самолета и покупку предметов роскоши.
Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинение 11 людям, причастным к этому делу. По их словам это типичная “мошенническая криптовалютная пирамида и схемой Понци”. CFTC также заявила, что требует возмещения ущерба обманутым клиентам, путем изъятия незаконно полученных доходов, наложением гражданских денежных штрафов.
