21 декабря 2022 года прокурор США Дамиан Уильямс объявил, что Министерство юстиции (DOJ) Южного округа Нью-Йорка (SDNY) предъявило обвинения генеральному директору Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредителю FTX Гэри Вангу. Уильямс заявил, что и Эллисон, и Ван сотрудничают с правоохранительными органами. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также предъявила обвинения Вану и Эллисон в тот же день, как и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Ван и Эллисон сотрудничают с правоохранительными органами
Прокурор США Дэмиан Уильямс и Министерство юстиции штата Нью-Йорк (SDNY) объявили, что правительство предъявило обвинения в мошенничестве соучредителю FTX Зисяо (Гэри) Вану и генеральному директору Alameda Research Кэролайн Эллисон. Прокурор так высказался на этот счет:
“Оба [Эллисон и Ван] признали себя виновными по выдвинутым обвинениям. И они оба сотрудничают с SDNY. Позвольте мне повторить призыв, который я сделал на прошлой неделе. Если вы имеете отношение к FTX или Alameda, то сейчас самое время заявить об этом.”
Дамиан Уильямс добавил, что правоохранительные органы действуют быстро, и их терпение не вечно. Уильямс также сообщил прессе, что соучредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) в настоящее время находится под стражей в Федеральном бюро расследований США (ФБР) на обратном пути в Соединенные Штаты. Он отметил, что SBF будет доставлен в округ SDNY и предстанет перед судьей. По его словам, многие люди на Багамах и в Соединенных Штатах способствовали быстрому возвращению ответчика.
SEC и CFTC следуют примеру SDNY
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также выдвинули обвинения против Вана и Эллисон в среду. В заявлении SEC для прессы говорится:
“Эллисон по указанию Сэма Бэнкмана-Фрида продвигала схему, манипулируя ценой FTT, токена криптобезопасности, выпущенного FTX, путем покупки больших количеств актива на открытом рынке, чтобы повысить его стоимость. FTT служил залогом для нераскрытых ссуд активов клиентов Alameda”.
Представители SEC также добавили, что Эллисон и Ван сотрудничают с правоохранительными органами и помогают расследованию.
Согласно обвинениям CFTC, Ван добавил специальные функции в код FTX для поддержки Alameda Research:
“Ван создал функции в коде, лежащем в основе торговой платформы FTX, которые позволили Alameda поддерживать практически неограниченную кредитную линию на FTX”.
